Блокують кошти без підстав ! Шахраї !

За законом банки зобов’язані перевіряти платежі клієнтів і виявляти сумнівні операції — це і є фінансовий моніторинг.
У кожному банку є підрозділ, який займається фінмоніторингом. Його фахівці аналізують платежі та надходження клієнтів, якщо щось здається підозрілим, можуть заблокувати операцію та направити клієнту запит про надання документів.

Картка киянина
Використовується для отримання мешканцями Києва соціальної підтримки, послуг та сервісів.

Общая сума переводов полученных за 2 часа после которых заблокировали карточку около 15 тыс гривен. Всего сейчас на карточке 66 тыс гривен. Вы серьйозно карточку можно блокировать за такие сумы ??? Когда я получала карточку я спросила могу ли я пользоваться картой для обычных переводов, а не социальных выплат ! На, что сотрудник сказал, да я могу пользоваться картой для обычных переводов. Касательно переводов я была в Турции, знакомые попросили меня купить там некоторые вещи и прислали эти переводы. Необходимые им вещи я купила за наличку. А с этих денег и тех, что на карте думала заплатить за жильё в Германии картой! Меня игнорируют как клиента. На горячей линии говорят, вы звоните ни со своего номера как это не своего? Значит Ваша система не так определяет номер из заграницы. Буду нанамать адвоката и передавать дело в суд. Вопрос не хотят решать. Говорят приходите в банк. Как я могу прийти в варёное время находясь за границей??? Мне взять отпуск ехать в этот ужаснейший банк и стоять 10 часов на границе. Просто отвратильный банк ! Я положила туда свои деньги и они их блокируют за малейшие переводы.