Добрый день! Согласно Инструкции НБУ №492 ВНИМАНИЕ
При использовании материалов сайта активная гиперссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА

«О порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах». ВНИМАНИЕ
При использовании материалов сайта активная гиперссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА

«Счет клиенту открывается только после его идентификации банком. ВНИМАНИЕ
При использовании материалов сайта активная гиперссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА

Основанием для идентификации клиента — физического лица, его доверенного лица, а также лица, уполномоченного действовать от имени клиента — юридического лица, являются следующие документы: а) для граждан Украины: постоянно проживающих в Украине, — паспорт гражданина Украины или временное удостоверение личности гражданина Украины, для малолетних и несовершеннолетних лиц, которым не исполнилось 16 лет, — свидетельство о рождении; выезжающих на постоянное место жительства за границу, — паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой о выезде на постоянное место жительства за границу; постоянно проживающих за границей, — паспорт гражданина Украины для выезда за границу; б) для иностранных граждан: постоянно проживающих в Украине, — паспортный документ с отметкой о наличии разрешения на постоянное проживание; временно находящихся в Украине, — паспортный документ; в) для лиц без гражданства: постоянно проживающих в Украине, — вид на постоянное жительство; временно находящихся в Украине, — паспортный документ; г) для беженцев — удостоверение беженца. Паспортным документом иностранца и лица без гражданства является документ, который подтверждает гражданство иностранца или удостоверяет личность без гражданства, выданный уполномоченным органом иностранного государства или уставной организацией ООН, дает право выезда за границу и признанный Украиной. Если документы, указанные в этом пункте, не дают возможности банку определить место жительства или временного пребывания физического лица, то банк вправе истребовать от клиента другой документ, содержащий такую информацию. Далее по тексту настоящей Инструкции вышеуказанные документы, являющиеся основанием для открытия счетов физическим лицам, — паспорт или заменяющий его документ»