monobank

Написати відгук

Монобанк не закрывает счет

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

DmitriyPolyakov 10 вересня 2024, 20:12

Відділення за адресою: Запоріжжя, пр-т Соборний, 147 (біля центрального входу, напроти Золотої королеви)

добрый день дорогие читатели, хочу вам сообщить что монобанк не является надежным банком, а именно: 03.09.2024 был заблокированная карта из-за финансового мониторинга. 03.09.2024 запросили документы на оффициальный доход, который я не могу доказать. 03.09.2024 по сегодня, банк сказал что не может закрыть счет по моей просьбе. НО банк обязан вернуть средства переводов на другой банк после того как закончился фин мониторинг. Жалоб нету на переводы. Банк по статье 15 должен закрыть счет и перевести средства. Монобанк начал отвечать что закрытие не возможное, хотя все остальные банки закрывают и нету проблем.
Изменю свою оценку если банк повторно пересмотрит мою заявку на закрытие счета

Відповідь банку

monobankua 11 вересня 2024, 12:46

Розуміємо, що ви не розраховували на такий перебіг подій.
За законом ми зобов'язані перевіряти платежі та запитати документи, що підтверджують джерела походження коштів.
Тому рахунок може бути обмежено до надання вичерпної інформації, яка б могла підтвердити суть та мету розрахунків за рахунком.
Наразі надані вами пояснення та документи знаходяться на перевірці у колег, триває перевірка.
Щойно буде нова інформація, колеги з вами одразу зв'яжуться

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 4

+
0: Три літри; 10 вересня 2024, 21:44; #

Фінансовий моніторинг є ознакою надійного банка.

ненадійним є як раз банк що не проводить фінмониторинг, як от конкорд

+
+15: ch777; 10 вересня 2024, 22:41; #

Манобанк взагалі не є банком та немає ліцензії на діяльність, це продажний універсал дозволив за гроші причепити свою ліцензію на їх сайт.
Пишіть скаргу на сайті НБУ про привласнення ваших коштів

+
0: Валерка Котовский; 11 вересня 2024, 21:13; #

По закону банк не мае права требовать походженя коштив если не были нарушены лимиты прописанные в ст 20 закону ПВК\ФТ 400 т грн за зарахування или в месяц, всё что до этого лимита банк обязан иметь обгрунтовану пидозру что вы или ваш получатель связаны с легализацией отмыванием терроризмом и конечно же предоставить и вам эту информацию и в НБУ после блокировки ст 23 закону ПВК\ФТ регулирует пункт о блокировке и передаче данных в НБУ если банк выявил нарушение закона.
Требование банка не законно оно нарушает 1066 ЦКУ, банк не мае права вызначаты та контролюваты напрямы коштив клиента если не было доказано порушення закону или договора. Клиент не обязан доказывать свою невиновность ст 62 КУ.

Как составить иск на банк через электронный суд расписал у себя в блоге, банк 100% проиграет, а вы стяните с них моральну шкоду, пеню за неналежне выконання доручення клиента 0,1% с суммы за каждый день ст 32.2 закону про платижни системи, ну и + судебные сборы.
Скопирую из своего ответа пумбу ато лень писать по сто раз одно и тоже:)

+
0: SergeyNina; 11 вересня 2024, 23:01; #

Если работал на стройке или складе так и скажи. У привата такое проходит, но если сумма не превышает 20к в месяц. Если не было ничего криминального то могут и разблокировать. Крипта или онлайн казино скорее всего будет отказ

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.92	42.3693
EUR	49.2	49.7389
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.92	42.3693
EUR	49.2	49.7389
Всі курси банку

monobank

Монобанк не закрывает счет

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 4

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: