Документы для подтверждения средств

Это запрос от Монобанка с перечнем документов: «Просимо вас надати додаткову інформацію стосовно операцій: за поточний місяць Ми й самі не любимо зайву бюрократію, але за законом повинні це зробити. Надішліть нам протягом 5 днів, у відповідь на це повідомлення якийсь документ щодо даних операцій, а також документ щодо походження коштів. Це може бути один із таких документів (хоча перелік не є вичерпним): — довідка про доходи за місцем роботи або за місцем отримання соціальних виплат. Цю довідку ви можете отримати у свого бухгалтера; — виписки банків і договори, якщо ви отримали дохід за виконання робіт, послуг тощо; — документ, який би показав, що ви продали будь-яке майно (рухоме, нерухоме, авторські права тощо), або договір дарування; — документи про отримання страхової суми, дивідендів, спадщини, виграшу в лотерею; — кредитні договори, договори позики, в яких ви є позичальником; — довідка банку про наявність депозитів у минулому (за останні 3 роки); — декларація про доходи з відміткою податкової. Після отримання документів, ми встановимо індивідуальний ліміт на надходження коштів.»

Пока у налоговой нет данных по счетам физлиц — это чистой воды пугалка. Относительно регистрации ФОП да нужно, но зависит от оборота. Тут банк быстрее закроет счет чем налоговая выпишет штраф.