Моно банк ворует деньги
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Коментарі - 5
Причин никто не назвал, но ты сам догадался и отвёз лично Гороховскому подтверждения
Вероятнее всего, Ваша транзакция попала под проверку финансового мониторинга. Это проверка платежей клиентов банка и сомнительных операций для предотвращения работы мошеннических схем и препятствия незаконной легализации средств. Не контролировать деятельность клиентов банк не может. НБУ штрафует банки, которые не проводят финансовый мониторинг. С 28 апреля 2020 года в силу вступил Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путём…», который предусматривает штрафы до 135 миллиона гривен для банков, пропускающих незаконные операции.
- +
- +30
-
- Strelok123
- 28 лютого 2021, 14:29
- #
«получил финансовую помощь от своего товарища на карту монобанка», — а «товарищей» у вас по ходу дела много и они каждый месяц оказывают вам «материальную поддержку»)))
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в monobank
Валюта | Купівля | Продаж |
USD | 40.35 | 40.7997 |
EUR | 43.15 | 43.85 |
Всі курси банку |
Я, Смола Максим Станиславович, получил финансовую помощь от своего товарища на карту монобанка, после чего деньги были заблокированы! Причины мне никто не назвал, все необходимые подтверждения я предоставил! На каком основании банк ВОРУЕТ у клиентов деньги?
Для установления правомерности перевода Банк по результатам мониторинга или в случае опротестования перевода держателем, эмитентом или платежной организацией платежной системы, вправе приостановить завершение перевода на время, предусмотренное правилами соответствующей платежной системы.
Мы предоставим вам ответ сразу как только окончится проверка