Уменьшает лимит на пополнение карты до 10000грн в мес
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
23.02.2021 г сотрудники банка попросили документ, откуда пришли 10000грн. Показал выписку происхождения. В итоге установили лимит пополнения карты максимально10000 грн в месяц. На просьбы увеличить лимит пополнения отвечают, это невозможно.
Відповідь банку
monobankua
24 лютого 2021, 11:54
Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.13.1. УиП Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств. После предоставления и анализа документов банк может установить ежемесячный лимит оборота, исходя из требований НБУ
відправити особисте повідомлення банку
Написати коментар
Коментарі - 11
«Где деньги, Зин?»
Якщо джерело поповнення, це «систематичне повернення боргових коштів родичами і знайомими» реакція адекватна. Взагалі то і блокануть можуть.
Якщо джерело поповнення, це «систематичне повернення боргових коштів родичами і знайомими» реакція адекватна. Взагалі то і блокануть можуть.
Почему-то Вам каждый банк блокирует или лимитит (судя по отзывам ранее)
Монобанк отказал тебе в обслуживании и как я понимаю закрыл твои счета ещё в 2018 году — это с твоих же слов
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/116858/
Откуда у тебя счёт в Монобанке в 2021?
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/116858/
Откуда у тебя счёт в Монобанке в 2021?
«лимит пополнения карты» такого лимита не может быть в природе, что-то Вы напутали
- +
- 0
- Toxa David
- 24 лютого 2021, 10:20
- #
Может, мне например пришло предупреждение что стоит приостановить активно пополнять карту (ограничение от заявленной суммы дохода в месяц) или предоставить в банк подтверждение (документ) происхождения суммы для дальнейшего пополнения. Так как предупреждение пришло практически в конце месяца то дальнейшее пополнение перенес на следующий месяц, потом к сожалению деньги кончились. :-(
Наверное мы по разному трактуем это словосочетание.
С Ваших слов выходит это предупреждение, а не ограничение.
С Ваших слов выходит это предупреждение, а не ограничение.
- +
- 0
- Toxa David
- 24 лютого 2021, 13:46
- #
Можно трактовать это и как предупреждение не превышать заявленную сумму дохода, что бы не попадать под финмон.
- +
- 0
- Toxa David
- 24 лютого 2021, 10:29
- #
Наверное можно было пополнять и дальше, но при этом каждый раз предоставлять подтверждающий документ происхождения денег (муторно). К сожалению из за разового ограничения не вычислил коэффициент превышения 1, 2-х, 3-х кратное.
Если вы с таким не сталкивались, то глупо отрицать существование чего-либо.
После проверки документов о происхождении средств банк устанавливает индивидуальный лимит на пополнение карты или расторгает договор.
У меня 500 000 грн./месяц установили после финансового мониторинга. Стараюсь не превышать указанные обороты по пополнению своих карт Монобанка со своих и супруги карт других банков.
После проверки документов о происхождении средств банк устанавливает индивидуальный лимит на пополнение карты или расторгает договор.
У меня 500 000 грн./месяц установили после финансового мониторинга. Стараюсь не превышать указанные обороты по пополнению своих карт Монобанка со своих и супруги карт других банков.
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в monobank
Валюта | Купівля | Продаж |
USD | 39.45 | 39.8295 |
EUR | 42.15 | 42.7497 |
Всі курси банку |