monobank

Написати відгук

Уменьшает лимит на пополнение карты до 10000грн в мес

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Валерий Шевченко 24 лютого 2021, 0:25

Відділення за адресою: Херсон, вул. Залаегерсег, 18

23.02.2021 г сотрудники банка попросили документ, откуда пришли 10000грн. Показал выписку происхождения. В итоге установили лимит пополнения карты максимально10000 грн в месяц. На просьбы увеличить лимит пополнения отвечают, это невозможно.

Відповідь банку

monobankua 24 лютого 2021, 11:54

Согласно действующему законодательству Украины (в том числе ст. 7 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»), банк обязан проводить проверку транзакций клиента. В соответствии с п. 4.3.13.1. УиП Банк осуществляет документальную проверку источников происхождения средств. После предоставления и анализа документов банк может установить ежемесячный лимит оборота, исходя из требований НБУ

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 11

+
+30: Stonecold; 24 лютого 2021, 6:27; #

«Где деньги, Зин?»
Якщо джерело поповнення, це «систематичне повернення боргових коштів родичами і знайомими» реакція адекватна. Взагалі то і блокануть можуть.

+
+30: Upsing; 24 лютого 2021, 7:17; #

Почему-то Вам каждый банк блокирует или лимитит (судя по отзывам ранее)

+
+30: Італій .; 24 лютого 2021, 7:40; #

Монобанк отказал тебе в обслуживании и как я понимаю закрыл твои счета ещё в 2018 году — это с твоих же слов
https://minfin.com.ua/company/monobank/review/116858/

Откуда у тебя счёт в Монобанке в 2021?

+
0: sanch ☺; 24 лютого 2021, 9:03; #

Кхе, так банк задолжал ему 45 грн., видать открыли счет как искупление вины :)

+
0: sanch ☺; 24 лютого 2021, 9:01; #

«лимит пополнения карты» такого лимита не может быть в природе, что-то Вы напутали

+
0: Toxa David; 24 лютого 2021, 10:20; #

Может, мне например пришло предупреждение что стоит приостановить активно пополнять карту (ограничение от заявленной суммы дохода в месяц) или предоставить в банк подтверждение (документ) происхождения суммы для дальнейшего пополнения. Так как предупреждение пришло практически в конце месяца то дальнейшее пополнение перенес на следующий месяц, потом к сожалению деньги кончились. :-(

+
0: sanch ☺; 24 лютого 2021, 13:20; #

Наверное мы по разному трактуем это словосочетание.
С Ваших слов выходит это предупреждение, а не ограничение.

+
0: Toxa David; 24 лютого 2021, 13:46; #

Можно трактовать это и как предупреждение не превышать заявленную сумму дохода, что бы не попадать под финмон.

+
0: Toxa David; 24 лютого 2021, 10:29; #

Наверное можно было пополнять и дальше, но при этом каждый раз предоставлять подтверждающий документ происхождения денег (муторно). К сожалению из за разового ограничения не вычислил коэффициент превышения 1, 2-х, 3-х кратное.

+
0: Zhmunya; 24 лютого 2021, 10:57; #

Если вы с таким не сталкивались, то глупо отрицать существование чего-либо.
После проверки документов о происхождении средств банк устанавливает индивидуальный лимит на пополнение карты или расторгает договор.
У меня 500 000 грн./месяц установили после финансового мониторинга. Стараюсь не превышать указанные обороты по пополнению своих карт Монобанка со своих и супруги карт других банков.

+
0: Італій .; 24 лютого 2021, 13:15; #

===такого лимита не может быть в природе
Не было.

Покуда ушлые люди ведущие с помощью карт физлица бизнес-деятельность по продаже товаров «с переводом на карту» или прочими услугами не перебрались из Привата в Монобанк.

Рядовому клиенту это не угрожает.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.85	42.3603
EUR	49.33	49.95
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.85	42.3603
EUR	49.33	49.95
Всі курси банку

monobank

Уменьшает лимит на пополнение карты до 10000грн в мес

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 11

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: