Холоп с челобитной, к Барину явился.
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Коментарі - 29
Тобто Ви перебуваєте чи прописані на тимчасово окупованій території і займаєтесь криптою? Гіршого поєднання і не придумаєш…
100% долой все банки… даешь единую валюту bit coin///но я скорее всего не дожву до этого время
- +
- 0
- Toxa David
- 8 лютого 2021, 9:56
- #
Скорей всего да.
Фееричный комент. Если я верно понял, гоняются деньги через крипту, мимо налоговой и вообще какой либо отчетности, и притензии к банку касательно фин мониторинга?
Сильно, ничего не сказать.
Сильно, ничего не сказать.
Какое отношение имеет крипта к налогам?
Встречный вопрос, какое отношение ваши деньги имеют к «белым» и почему банк не должен себя вести так, как ведет?
Продажа крипты за фиат облагается налогом как и любой иной доход.
- +
- +28
- monobank2021
- 7 лютого 2021, 17:41
- #
Крипта не является на сегодняшний день каким либо имуществом и не облагается налогом. в любом случае блокирование счета на почте неуплаты налогов не в юрисдикции банка
===Крипта не является на сегодняшний день каким либо имуществом и не облагается налогом
А где у меня хоть слово о налогооблажении крипты как имущества?
Я о налогооблажении дохода.
Крипта является автомобилем? Нет. Крипта является домом? Нет. Значит её продажа облагается на обших условиях, а это 18% собственно подоходного и ещё 1,5% так называемого военного сбора.
Перед написанием ответа советую изучить чертвертый раздел налогового кодекса «РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
А где у меня хоть слово о налогооблажении крипты как имущества?
Я о налогооблажении дохода.
Крипта является автомобилем? Нет. Крипта является домом? Нет. Значит её продажа облагается на обших условиях, а это 18% собственно подоходного и ещё 1,5% так называемого военного сбора.
Перед написанием ответа советую изучить чертвертый раздел налогового кодекса «РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
===в любом случае блокирование счета на почте неуплаты налогов не в юрисдикции банка
Банк и не ставил условием разброкировки уплату налогов: «Сегодня утром Монобанк просто взял и заблокировал все счета. И поставил условие: едь с паспортом и отчитывайся, иначе денег тебе не видать.»
Банк и не ставил условием разброкировки уплату налогов: «Сегодня утром Монобанк просто взял и заблокировал все счета. И поставил условие: едь с паспортом и отчитывайся, иначе денег тебе не видать.»
- +
- 0
- Toxa David
- 8 лютого 2021, 10:01
- #
Закон про Финмониторинг имеет непосредственное отношение к банкам.
Закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,…
Документ 361-IX, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2020, підстава — 524-IX
Если по вашему крипта не имеет отношение к налогам, то крипта это не деньги, так зачем вы обращаетесь в банк и просите поменять крипту на деньги? — гоняйте крипту в онлайн играх как цифровую единицу за которую можно купить дополнительное копье или меч.
Закон https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,…
Документ 361-IX, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2020, підстава — 524-IX
Если по вашему крипта не имеет отношение к налогам, то крипта это не деньги, так зачем вы обращаетесь в банк и просите поменять крипту на деньги? — гоняйте крипту в онлайн играх как цифровую единицу за которую можно купить дополнительное копье или меч.
- +
- +45
- Володимир ІТ
- 7 лютого 2021, 17:01
- #
Судя по лимиту, вы открывали карту онлайн с получением новой почтой? Т. е. ни один представитель банка ниразу лично вас не видел?
Тогда все правильно, черным по белому написано что таким клиентам лимит 40к.
https://www.monobank.ua/terms — страница 43, пункты 6.4.7 -6.4.8
Если хотите больший оборот денег — вас вужно верифицировать лично, т. е. вы + паспортедете на точку выдачи чтобы удостовериться что вы это вы и сфотографировать вас с паспортом.
Тогда все правильно, черным по белому написано что таким клиентам лимит 40к.
https://www.monobank.ua/terms — страница 43, пункты 6.4.7 -6.4.8
Если хотите больший оборот денег — вас вужно верифицировать лично, т. е. вы + паспортедете на точку выдачи чтобы удостовериться что вы это вы и сфотографировать вас с паспортом.
- +
- 0
- monobank2021
- 7 лютого 2021, 17:08
- #
Там вроде как написано лимит 40к для всех, а не только для тех кто не проходил верификацию. то есть больше 40 тысяч нет смысла даже пытаться переводить?
- +
- +45
- Володимир ІТ
- 7 лютого 2021, 17:13
- #
Нет, лимит 40к для тех кто не прошел верификацю. У меня да и у многих тут на форуме обороты по карте гораздо выше 40к в месяц, вон пару недель назад товарищ вообще сотни тысяч перегонял чтобы понять когда фин мон сработает Почитайте https://minfin.com.ua/company/monobank/review/212946/
- +
- 0
- monobank2021
- 7 лютого 2021, 17:24
- #
А что считается верефикацией? Если я забирал карту не в отделении универсал банка, а в магазине Ало это считается верификацией? Паспорт вроде бы брали и делали ксерокопию
- +
- +15
- Toxa David
- 8 лютого 2021, 10:09
- #
Не только «Паспорт вроде бы брали и делали ксерокопию» но и фотографировали лицо клиента с паспортом и картой, чем многие остались не довольны https://minfin.com.ua/company/monobank/review/214426/ «А теперь объясните, пожалуйста. Для чего фотографировать клиента с паспортом?»
Ответ банка monobankua 3 февраля 2021, 10:24
«Для формирования полного пакета документов для предоставления обслуживания необходимо фото в момент получения карты. Это нормальная практика для любого украинского банка.»
Ответ банка monobankua 3 февраля 2021, 10:24
«Для формирования полного пакета документов для предоставления обслуживания необходимо фото в момент получения карты. Это нормальная практика для любого украинского банка.»
- +
- +1
- monobank2021
- 7 лютого 2021, 17:05
- #
Подскажите пожалуйста, как произошла блокировка? Во время перевода или уже после? Тоже собираюсь переводить крипту через обменник, но как я понимаю больше 40к лучше не выводить? Эту цифру вам сказали в поддержке?
- +
- +1
- eldorado2021
- 7 лютого 2021, 23:36
- #
Действительно монобанк начал исполнять невиданные доселе финты. Почему банк блокирует средства клиентов, которые занимаются вполне законными вещами (по крайней мере продажа крипты закон не нарушает), Банк — не налоговая и не правоохранительный орган, чтобы заниматься такими вещами.
Банк не занимается взысканием налогов — потому не понятно почему ты пишешь что банк «не налоговая».
Банк не открывает уголовные дела — потому не понятно почему ты пишешь что банк «не правоохранительный орган».
Банк занимается тем что от него требует закон о финмоне. Большинство отзывов связанных с блокировками относятся к операциям связанным с переводами денег с карты на карту — и тут интерес банка вполне понятен так как такие операции не содержат назначения платежа, а большой их объём вызывает вопросы «не является ли это прикрытием какой-то нелегальной деятельности». А зачастую это как раз и есть нелегальная предпринимательская деятельность. Но банку в принципе достаточно просто того чтобы отправитель и получатель подтвердили что они делают операции сознательно и что в основе лежат их договорные отношения (сужу по отзывам о блокировке операций клиентов криптобирж).
Банк не открывает уголовные дела — потому не понятно почему ты пишешь что банк «не правоохранительный орган».
Банк занимается тем что от него требует закон о финмоне. Большинство отзывов связанных с блокировками относятся к операциям связанным с переводами денег с карты на карту — и тут интерес банка вполне понятен так как такие операции не содержат назначения платежа, а большой их объём вызывает вопросы «не является ли это прикрытием какой-то нелегальной деятельности». А зачастую это как раз и есть нелегальная предпринимательская деятельность. Но банку в принципе достаточно просто того чтобы отправитель и получатель подтвердили что они делают операции сознательно и что в основе лежат их договорные отношения (сужу по отзывам о блокировке операций клиентов криптобирж).
- +
- 0
- Toxa David
- 8 лютого 2021, 10:17
- #
«Почему банк блокирует средства клиентов, которые занимаются вполне законными вещами (по крайней мере продажа крипты закон не нарушает),« — по крайней мере закона в Украине о криптовалюте пока нет (по этому эти вещи нельзя называть законными). А согласно закона о финмониторинге операции с криптой являются высокорисковыми операциями клиента и НБУ рекомендует банкам отказывать таким клиентам в проведении операций или отказываться вообще от таких клиентов.
- +
- 0
- Toxa David
- 8 лютого 2021, 10:24
- #
«Недавно вы говорили, что применение финмониторинга к операциям с криптовалютой во многом будет зависеть от закона, который готовит Минцифры. Есть ли прогресс в этом направлении?
Пока глобального продвижения нет. В нашем понимании криптовалюта — это не деньги, а некий цифровой актив. Цифровые кошельки должны быть идентифицированы. Ведь все, что анонимно, несет риск отмывания денег и коррупции. Пока же требуются консультации с коллегами из Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ведь имеют место операции на виртуальных биржах с виртуальными цифровыми активами.» https://minfin.com.ua/2020/05/15/45326972/ Катерина Рожкова: «Только не вздумайте повально останавливать платежи свыше 5 тысяч гривен»
Пока глобального продвижения нет. В нашем понимании криптовалюта — это не деньги, а некий цифровой актив. Цифровые кошельки должны быть идентифицированы. Ведь все, что анонимно, несет риск отмывания денег и коррупции. Пока же требуются консультации с коллегами из Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, ведь имеют место операции на виртуальных биржах с виртуальными цифровыми активами.» https://minfin.com.ua/2020/05/15/45326972/ Катерина Рожкова: «Только не вздумайте повально останавливать платежи свыше 5 тысяч гривен»
- +
- 0
- VVladyslav
- 26 лютого 2021, 10:08
- #
На фоне новости о том, как руководство МОНОБАНКа вывело из страны преступным путем сотни миллионов долларов и при этом никакой хваленый туташными коментаторами фин-мониторинг их не остановил, претензии к банку являются вполне обоснованными. Ситуация здесь, мне напоминает ситуацию с «борьбой» нашей доблестной шмылицей с наркотиками. Все они делают вид что борются, а на самом деле, 99% всех дел — это обвинительные приговоры против потребителей наркотиков. Наркобаронов среди них единицы, если вообще есть. Но создание видимости борьбы, это хлеб насущий. В общем, хочешь спокойно выводить средства за крипту, ищу местные обменники, либо зарубежные банки, которые предлагают дебетовые продукты и не парят вопросами — А ну ка холоп покажи справку откуда ты получил месячную зарплату европейца.
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в monobank
Валюта | Купівля | Продаж |
USD | 39.05 | 39.5007 |
EUR | 42.03 | 42.7004 |
Всі курси банку |
Сегодня утром Монобанк просто взял и заблокировал все счета. И поставил условие: едь с паспортом и отчитывайся, иначе денег тебе не видать.
Вы не полиция, не налоговая. Вы — банк
Вы живете за счет клиентов.
Как вы вообще собираетесь зарабатывать, когда вы намернно втаптываете клиентов в грязь?
На эти вопросы я получаю лишь один ответ: этого требует закон. «Был превышен установленный лимит на карту».
А эти «лимиты» касаются только холопов?
При сценарии открытия счета удаленно, на использование устанавливаются ограничения:
— общий лимит на проведение расходных операций по всем счетам в размере 40 тыс грн в месяц и 400 тыс грн в год;
— общий остаток по всем счетам в размере 40 тыс. грн.
Мы сами не очень любим эти процедуры, но это требование закона
Позвольте детально изучить вашу ситуацию.
Мы написали вам в личные сообщения, для уточнения данных