Банк который кидает людей

Так предоставьте договор займа, который Вы, по закону, должны были заключить между всеми сторонами, тогда и вопросов бы не было. А так деньги кидаются кому-то куда-то зачем-то, а что с ними происходит - Банк не знает.

"Мы строим дом.
Одному знакомому одолжили денег на покупку машины.
У другого наоборот одалживаем.«, - а документально это подтвердить сможете?  Может вы одному »знакомому« перекинули денег за доставку наркоты, а от другого »знакомого" вам уже пришли деньги за реализацию, как вам такой вариант?)) А если серьезно, предоставьте банку документы о происхождении денег, которые вы гоняете туда-сюда и ситуация разрешится.

Блин. Уверен! В школе одним из основных предметов сделать предмет о финансовых отношениях между людьми. Между клиентами и банка ми и прочим. И если кто не сдал экзамен карты не выдавать! Может тогда исчезнут вот такие откровенно тупые отзывы

На карту без оборотов переводом с карты на карту, тоесть от неизвестного банку лица и с незадекларированной целью, приходит 23000 гривен. Не, вы не террористы, вы - аферисты.

«Мы строим дом. Одному знакомому одолжили денег на покупку машины. У другого наоборот одалживаем» — когда строят дом (а это постоянные расходы) как то нет лишних денег одалживать «одному знакомому» на покупку машины (обычно так и говорят «извини, одолжить не можем, так как сами строим дом»). Или ситуация вами придумана на скорую руку для оправдания других финансовых действий. «Я иди в полицию и в суд.» — вот, вот, и полиции и суду это будет интересно (там ведь тоже запросят документы подтверждающие строительство, займ и происхождение денег).