monobank

Написати відгук

Фин Мониторинг 2 раз на те же грабли

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

не зарахована

Ukrainelike 7 липня 2020, 12:06

Попал на проверку второй раз за полтора месяца
Я работаю трейдером финансовых рынков в Форекс компаниях Amarkets, Alpari, Pepperstone с последними работою через PayPal(Я резидент Италии). Чтоб получить деньги с PayPal в Украине нужно использовать посредников. Я предоставил банку выписку с торгового счета с прибылью 882$ за этот месяц(01-07.07), предоставил выписку за последних 4 месяца с прибылью 2800+-(И это только один брокер). Предоставил выписку с другого банка. Предоставил им объявления посредника.
Что интересно я им это предоставлял и в первый раз, то есть они об этом уже по факту в курсе… Но нужно же потянуть время… затянуть процесс. Особенно веселит что на черную — зачислим без проблем, а вот на белую — невозможно… И еще то что меня заставляют написать заявления о якобы «ошибочном зачислении» на белую карту!!!

ЭТО КАК? НА Белую карту деньги незаконные??? А вот на черную все норм??? Это как??? Офигительный фин мон

Відповідь банку

7 липня 2020, 13:37

Давайте проверим ситуацию по вашему счету на текущий момент, написали вам в личные сообщения.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 17

+
+30: zig4free; 7 липня 2020, 13:23; #

А вы НДФЛ платите?

+
0: Італій .; 7 липня 2020, 14:04; #

Странные ты вопросы задаешь. :D

+
0: Anrey12; 7 липня 2020, 15:40; #

Резидент Италии должен платить ндфл в Украине?

+
0: zig4free; 7 липня 2020, 15:53; #

Чувак также является резидентом Украины.

+
+12: ROPEDE; 7 липня 2020, 16:43; #

Поняття «резидент» та умови набуття платником податку статусу резидента України встановлено пп. 14.1.213 ПКУ, зокрема, фізична особа – резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.
Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.
Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Кодексом, або її реєстрація як самозайнятої особи.

+
0: zig4free; 7 липня 2020, 18:49; #

Вот именно.
Исходя из того что у автора темы есть карта монобанка — он является резидентом Украины.
Без прописки банки не выдают кредитки.

+
0: smad2005; 8 липня 2020, 2:43; #

А может гражданином? налог платится там где человек больше живёт

+
0: Ukrainelike; 7 липня 2020, 22:38; #

Я плачу налог в другой юрисдикции с которой с Украиной заключен договор об избежании двойного налогообложения.

+
+16: ivandanilich; 7 липня 2020, 14:26; #

В обязанности банка не входит уплата НДФЛ

+
+15: zig4free; 7 липня 2020, 14:27; #

Банки обязаны выявлять, блокировать и докладывать компетентным государственным органам, в частности Государственной Службе финансового мониторинга, о всех операциях, подлежащих контролю.

Думаю в банке не идиоты работают, и как я догадались, что у клиента проблемы с уплатой налогов (НДФЛ).

+
0: smad2005; 7 липня 2020, 18:15; #

1076 гк

+
0: zig4free; 7 липня 2020, 18:50; #

Удачи

+
0: zig4free; 7 липня 2020, 18:59; #

По вашему мнению закон о финмониторинге идиоты принимали?

+
0: smad2005; 8 липня 2020, 2:46; #

Нет такого закона о фин мониторинге

+
0: zig4free; 8 липня 2020, 12:08; #

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66949

+
0: smad2005; 8 липня 2020, 17:31; #

Это закон о фин мониторинге? какая связь с 1076 гк

Цей Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — запобігання та протидія).

+
0: Ukrainelike; 7 липня 2020, 22:46; #

1)Деньги отпустили в течение 3 часов + 2)Установили лимит 10000 грн(при том что я предоставил доказательство зароботка 800$ в неделю) что мной воспринято как шутка не больше... 3)Налог платится в другой юрисдикции с которой заключён договор об избежании двойного налогообложения.(доход меньше 2млн евро) 4)На чёрную зачислим, на белую нет ибо ни имеют понятного происхождения - Все что вам нужно знать)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41	41.4903
EUR	44.95	45.4504
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41	41.4903
EUR	44.95	45.4504
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Фин Мониторинг 2 раз на те же грабли

monobank

Фин Мониторинг 2 раз на те же грабли

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 17

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: