monobank

Написати відгук

Монобанк не делает свифт переводы для инвестиций в акции иностранных компаний

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Ctalevar 17 червня 2020, 11:12

Решил перевести свифт переводом в брокерскую компанию interaktive Brokers через монобанк. Сотрудники данного банка ответили что данный брокер занимается запрещенной деятельностью и они не могут сделать перевод ссылаясь на 4.3. Банк, дотримуючись вимог нормативно-правових актів НБУ, забезпечує виконання вхідних та
вихідних переказів в іноземній валюті Клієнтів за умови, що вони не пов’язані з підприємницькою,
незалежною професійною та інвестиційною діяльністю Клієнтів. Банк зупиняє (повертає) вхідні та вихідні
перекази в іноземній валюті у разі, якщо є підозра, що вони пов’язані із здійсненням діяльності,
забороненої діючим законодавством України (в тому числі але не виключно: перекази, пов'язані з
організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних
автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в
електронному (віртуальному) казино, перекази, отримані в результаті купівлі та продажу однієї іноземної
валюти за іншу іноземну валюту з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу (форексні угоди),
електронною валютою".
Монобанк не знает что инвестирование в акции заграничных компаний разрешено в Украине. Кстати через Приват свифт перевод в interaktive Brokers прошел и не каких проблем. Так значить Приват не дотримуеться вимог НБУ или это не доработка монобанка. Обратите на это внимание.

Написати коментар

Коментарі - 13

+
+15: Італій .; 17 червня 2020, 12:08; #

Когда отзыв по теме и тебе нечего к нему ни добавить, ни возразить.

К слову а какие тарифы на переводы предлагает Монобанк? Спрашиваю из общего интереса.

+
+15: Anrey12; 17 червня 2020, 13:14; #

Віталій, растешь-) Прими +15
«Комиссия за отправку SWIFT с нашей стороны составит 12 Долларов по курсу НБУ (в грн эквиваленте) + 0,5% от суммы».
П.С. В поддержке моно тебя снова заблокировали? Или чукча не читатель — чукча писатель-)

+
0: Італій .; 17 червня 2020, 13:20; #

В поддержке моно тебя снова заблокировали?

Почему снова? Мне они всегда дают ответ, просто как-то не было причины поинтересоваться ценой того что мне недоступно, а тут человек написал об этом отзыв и стало интересно. Даже если бы переводы были дешевыми я бы не стал открывать железную или «платиновую» карты.

Комиссия за отправку SWIFT с нашей стороны составит 12 Долларов по курсу НБУ

ОК, продолжаю пользоваться Transferwise с оплатой 0,6+0,6=1,2 фунта или 3+3=6 злотых за перевод. Хотя конечно для IB это врядли подойдет, им кажись надо чтобы перевод был из страны резиденства. Но для моих целей это не имеет значение.

Не реклама, просто поясняю с чем хотел сравить, хотя конечно и так догадывался какой будет результат.

+
+15: smad2005; 18 червня 2020, 1:31; #

В приложении тариф указан,если зайти в инфу по карте iron. Хотя в iron нету кнопки отправить swift

+
0: Anrey12; 17 червня 2020, 13:09; #

… данный брокер занимается запрещенной деятельностью... — какой именно не расшифровали? Или «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» и торговля ЦБ в Украине и/или в мире под запретом?

+
0: Toxa David; 17 червня 2020, 13:25; #

Наличие подозрений не обязывает банк открывать дело, подавать в суд. собирать и предоставлять доказательства. Согласно закона о финмоне то что фонд или фирма занимается вышеперечисленной деятельностью уже вызывает подозрения, а оценивает подозрения по группам риска банк уже на свое усмотрение и согласно рекомендаций НБУ.

+
+15: Anrey12; 17 червня 2020, 13:29; #

Если речь об этом-Interactive Brokers LLC — брокерская фирма в США. Он управляет крупнейшей электронной торговой платформой в США по количеству ежедневных сделок со средним доходом. Компания осуществляет брокерские операции с акциями, опционами, фьючерсами, EFP, фьючерсными опционами, форекс, облигациями и фондами, то закон един для всех.
А подозрительность лечится передачей заработка(комиссии за перевод) другому банку, а именно привату.

+
0: Toxa David; 17 червня 2020, 18:33; #

О ком бы речь не шла, но если фирма фонд попадает в перечень действий характеризующийся НБУ как подозрительные или рисковые, то банк руководствуется перечнем НБУ и штрафы на банк по финмону накладывает тоже НБУ. https://ips.ligazakon.net/document/view/T190361?an=1 ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію легалізації ...
3. Критерії ризиків визначаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, встановлених відповідно:
Національним банком України - для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду;
51) постачальник послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, - будь-яка фізична чи юридична особа, яка провадить один або декілька таких видів діяльності та/або операцій для іншої фізичної та/або юридичної особи або від імені:
обмін віртуальних активів;
переказ віртуальних активів;
зберігання та/або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дають змогу контролювати віртуальні активи;
участь і надання фінансових послуг, пов'язаних із пропозицією емітента та/або продажем віртуальних активів;

+
0: Toxa David; 17 червня 2020, 18:40; #

То есть я не хочу сказать что с той или иной фирмой (биржей) запрещено иметь дело. Нет разрешено, но вы попадаете под действие закона об финмоне со всеми вытекающими последствиями (блокировкой, сбором доказательств и документов, регистраций, идентификации итд.) а это муторно и не всегда гарантирует ваш успех. Если отказали - скажите спасибо что не заблокировали и идите в другой банк или платежную систему которая посмотрит на это свозь пальцы (до поры до времени).

+
0: Toxa David; 17 червня 2020, 13:14; #

Совершенно верно. Банк имея подозрения имеет право отказать вам в переводе. https://www.monobank.ua/terms Редакція умов і правил monobank діюча з 29.05.2020. 4. Перекази в іноземній валюті п.4.3. Банк, дотримуючись вимог нормативно-правових актів НБУ… Вы в свою очередь имеете право провести перевод через другой банк (у которого не возникло подозрений) или платежную систему. Каждый остался при своих. Монобанк очень подозрительный банк но имеет право подозревать и скорее всего он не подозревает систему «инвестирование в акции заграничных компаний» а подозревает конкретную компанию или фонд. А может просто не хочет иметь проблем с финмониторингом и НБУ.

+
0: Zhmunya; 18 червня 2020, 23:33; #

В данном случае последнее более верно.
Отзыв полезный. Но мое мнение, что сертифицированный в Америке брокер и имеющий мировое имя и репутацию не справедливо попал в запрет Монобанка — скорее всего человеческий фактор сработал.
Очень странно отсутсвие комментария от банка с разъяснениями конкретно по данному брокеру, а не правовой основой отказа.

+
0: smad2005; 19 червня 2020, 3:14; #

Может по этому?
Rookie trader kills himself after seeing a negative balance of more than $700,000 in his Robinhood account - MarketWatch - https://www.marketwatch.com/story/finance-isnt-worth-losing-your-life-over-the-heartbreaking-story-of-a-rookie-trader-who-racked-up-700000-in-debt-2020-06-14

+
0: Zhmunya; 19 червня 2020, 6:13; #

Люди поканчивают с собой не только по причине убыточной торговли и это никак не является объяснением. Если ты торгуешь на рынке, то произойти может все что угодно и спекулянт должен быть к этому готов. Сомневаюсь что причиной такого баланса по счету стали действия брокера, а не трейдера.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Архів курсів банку

monobank

Монобанк не делает свифт переводы для инвестиций в акции иностранных компаний

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 13

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: