Самый ужасный банк

Не факт,що пів року це не межа.по закону про фінмон банк має право зупинити здійснення фінансової.Таке зупинення фінансової операції здійснюється на два робочих дні з дня зупинення (включно).Подальше зупинення повинно відбуватись тільки за рішенням спеціально уповноваженого органу і всі подальші подальші дії повинні узгоджуватись з ним.подайте офіційний запит з відповідним листом на юридичну адресу або зверніться до відділення універсал банку з вимогою показати таке рішення.якщо немає вимагати закриття рахунку,на підставі про не виконання договору банком.банк явно перегибає палку щодо моніторінгу і немає негативного досвіду по судових рішеннях .написання відгуків сильно не допоможе.найкращий варіант шукати юристів і в судовому порядку вимагати відшкодування всіх збитків.а це дорого.

«Проверка идёт уже 33 дня, на счету висит 13000 гривен.» — FjSan 5 июня 2020, 9:36 (Зарегистрирован: 5 июня 2020)
«12.03 получил денежный перевод на свою карту 13 тысяч. После через 20 минут мой счёт заблокировали потребовал происхождение средств.» — Bfgmyha 4 июня 2020, 15:16 (Зарегистрирован: 4 июня 2020)
То вы Вася (FjSan) то не Вася (Bfgmyha). Если десять раз зарегистрироваться то можно получить десять одинаковых ответов от банка. Вопрос необходимо решать по существу (предоставить необходимые документы и если ваше дело передали в Финмониторинг региональное управление то решать вопрос с финмониторингом и не ждать когда дело передадут в соответствующие органы: «готує і подає відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рішення інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про дату закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій.» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-IX Документ 361-IX, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.04.2020, підстава — 524-IX Закон Украины «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, ...» Стаття 23. Зупинення фінансових операцій. пунк 9.

Регулярно, уже более года, делаю крупные переводы с карты на карту. Не блокировался ни один, ни при старом драконовском законе, ни при новом либеральном.

Что я делаю не так? Возможно использую карту не только для переводов?

Спасибо за инфу-принял к сведению.

Банк не сприймає цифру 13000.

Проблема решена FjSan — интересно как? какие документы просили? что решили? что написали? может будет полезно для Bfgmyha. FjSan5 июня 2020, 9:36 пожаловался — FjSan 5 июня 2020, решили? или кнопку не ту нажал?