Монобанк

Валерия, добро пожаловать в Украину.  Где всё делают для народа! А банк только выполняет предписание, иначе отберут лицензию.
За подарок надо заплатить налог  5%+1.5% военного сбора 

Согласно действующему законодательству в обязательном порядке нотариальному заверению подлежат договоры дарения:
недвижимости;
 валютных ценностей на сумму свыше 850 грн.
К валютным ценностям относятся:
 валюта Украины;
 иностранная валюта;
 банковские металлы (золото, серебро, платина, монеты из драгоценных металлов);
 платежные документы и ценные бумаги;
 драгоценные металлы и камни, драгоценности.


Обратите внимание: Полностью освобождены от налогов родственники первой линии родства.  Так же освобождаются инвалиды 1й группы и дети— сироты.

В стране где налогоговый кодекс появился в 2011 году мне кажецо нелогично требовать происхождение 2800 долларов. Такая сумма никого не должна парить. Даже нулевого декларирования не было-- нет точки отсчёта. Всю жизнь копил и накопил… Это унизительно, как по мне,…

Для начала надо бы на депозит через кассу… Или моно мониторит(упс, каламбур-) и кэш на депо? Однако…

Столько желающих судится с монобанком. Обанкротят смотрю банк.
Автору. Тот человек, что вам подарил эти деньги может подтвердить это? Со справкой что он уплатил налог? Какие проблемы? 

Сталкивался с такой ситуацией... На будущее буду знать, что нужна какая-то бумажка подтверждения происхождения денег... Возврат долга - самая простая, материальная помощь облагается налогом, услуга, продажа тоже. Банк прин этом не предупреждает об ограничениях, хотя я спрашивал... Напишите заявление, скорее всего начальник отделения не захочет лично принимать на себя, брать ответственность, скажет писать на главного, главный офис. Опишите все нюансы, попросите объяснить конкретную причину и какие документы нужны. Можете наголосити, что сам банк имеет право блокировать на 2 дня, фин мониторинг до 5 дней. В большинстве случаев (кроме возврата долга) этот доход облагается налогом. То есть можете написать, что хотели декларировать, время ещё есть. Когда они прининяли заявление, подождите ответа и закрывайте счёт. В моем случае на след день перезвонили. Но я при этом ходил с юристом в точку и в главное отд. Обязаны выдать... В худшем случае отправят назад. Удачи