monobank

Написати відгук

Монобанк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Valeriachizh

Здравствуйте
Положила на карту 2800$
Мне пришло письмо что деньги не засчитаны
Надо отправить либо свои доходы
Либо документы по кредиту
Общалась с консультантом в телеграмм канале
Я студенка, деньги подаренные
Сказали что не вернут деньги без этих документов подтверждения откуда у меня эти деньги
Это вообще как такое возможно?
Буду обращаться в суд
Этих документов у меня нет

Відповідь банку

Добрый вечер.
Понимаем, что проверка зачисления средств может быть неожиданной.
Однако, банки проверяют абсолютно все платежи, которые зачисляются на счета Клиентам. Вам на электронную почту пришло письмо с просьбой предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Пожалуйста, предоставьте документы в ответном письме, если же данных документов у вас нет, в таком случае вы можете описать сложившуюся ситуацию в обратном письме, наши специалисты обязательно предоставят вам ответ.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 10

+
+60: KyDesNiKKieV; 17 лютого 2020, 23:44; #

Валерия, добро пожаловать в Украину. Где всё делают для народа! А банк только выполняет предписание, иначе отберут лицензию.
За подарок надо заплатить налог 5%+1.5% военного сбора

Согласно действующему законодательству в обязательном порядке нотариальному заверению подлежат договоры дарения:
недвижимости;
валютных ценностей на сумму свыше 850 грн.
К валютным ценностям относятся:
валюта Украины;
иностранная валюта;
банковские металлы (золото, серебро, платина, монеты из драгоценных металлов);
платежные документы и ценные бумаги;
драгоценные металлы и камни, драгоценности.

Обратите внимание: Полностью освобождены от налогов родственники первой линии родства. Так же освобождаются инвалиды 1й группы и дети— сироты.

+
0: Zhmunya; 18 лютого 2020, 7:33; #

Стопудово сирота, так родственников первой степени не нашлось.

+
+41: troubler; 18 лютого 2020, 0:03; #

В стране где налогоговый кодекс появился в 2011 году мне кажецо нелогично требовать происхождение 2800 долларов. Такая сумма никого не должна парить. Даже нулевого декларирования не было-- нет точки отсчёта. Всю жизнь копил и накопил… Это унизительно, как по мне,…

+
+13: Владимир Пчелко; 18 лютого 2020, 0:13; #

С одной стороны поддерживаю.
А с другой, мониторинг банка сработал, как должен, нетипичная операция.
Такие суммы просто-так не дарятся.

+
0: troubler; 18 лютого 2020, 0:25; #

Так для банка она их положила себе на карту, как я понял. Если бабулеты зашли с карты другого чела, то это ваще другой разговор. Хотя эти писатели так пишут, шо можно зазря поругать не то шо банк, а и самого Смолия))

+
+4: troubler; 18 лютого 2020, 0:28; #

ЗЫ если отправитель и получатель разные люди, то ваще пусть на себя пеняют, коль бум-бум

+
0: barab111; 18 лютого 2020, 11:46; #

Для начала надо бы на депозит через кассу… Или моно мониторит(упс, каламбур-) и кэш на депо? Однако…

+
0: corsww; 18 лютого 2020, 15:02; #

Столько желающих судится с монобанком. Обанкротят смотрю банк.
Автору. Тот человек, что вам подарил эти деньги может подтвердить это? Со справкой что он уплатил налог? Какие проблемы?

+
+1: Jokets; 21 лютого 2020, 7:15; #

Проблемы не желания платить какие либо налоги

+
0: VovaLee123; 22 лютого 2020, 10:24; #

Сталкивался с такой ситуацией... На будущее буду знать, что нужна какая-то бумажка подтверждения происхождения денег... Возврат долга - самая простая, материальная помощь облагается налогом, услуга, продажа тоже. Банк прин этом не предупреждает об ограничениях, хотя я спрашивал... Напишите заявление, скорее всего начальник отделения не захочет лично принимать на себя, брать ответственность, скажет писать на главного, главный офис. Опишите все нюансы, попросите объяснить конкретную причину и какие документы нужны. Можете наголосити, что сам банк имеет право блокировать на 2 дня, фин мониторинг до 5 дней. В большинстве случаев (кроме возврата долга) этот доход облагается налогом. То есть можете написать, что хотели декларировать, время ещё есть. Когда они прининяли заявление, подождите ответа и закрывайте счёт. В моем случае на след день перезвонили. Но я при этом ходил с юристом в точку и в главное отд. Обязаны выдать... В худшем случае отправят назад. Удачи

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	43.67	44.0393
EUR	50.35	51.01
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	43.67	44.0393
EUR	50.35	51.01
Всі курси банку

monobank

Монобанк

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 10

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: