Блокировка карт
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Внимание!!! Монобанк БЛОКИРУЕТ личные средства клиентов!!!
Відповідь банку
monobankua
28 лютого 2019, 10:05
Мы не блокируем личные средства клиентов. Жаль, что у вас сложилось такое мнение. Для предоставления информации, чтобы мы проверили, напишите, пожалуйста в поддержку или в личном сообщении на Минфин. Обязательно поможем в решении вопроса.
відправити особисте повідомлення банку
Написати коментар
Коментарі - 16
У меня заблокировали… банк требует документы о возникновении моих личных средств !!!???
Ви самі їх вносили, чи Вам прийшов переказ від іншої людини (організації)?
Даже если сам вносишь более 150 тыс., уже интересуются.
- +
- 0
- Qwerty1999
- 28 лютого 2019, 11:33
- #
У нас не принято озвучивать правдивую информацию.
Блокировку сняли, НО лимит 250 000 в месяц, я частный предприниматель (официально зарегестрирован)… это не приятно и не удобно
Тут другое, за два месяца сумма прошла более 500 000 грн. Но это личные средства, это работа, частный предприниматель
- +
- 0
- Qwerty1999
- 28 лютого 2019, 12:26
- #
Монобанк ещё не открывает счета ФОПам, поэтому скорее всего ваш счёт ФОПа открыт в другом банке и на карту Монобанка вы выводите деньги со своего счёта ФОПа в другом банке.
Ну так кто вам мешал заранее предупредить Монобанк и его финмониторинг о том, что у вас есть счёт ФОПа в другом банке и вы планируете заводить на карту Монобанка суммы, которые подпадают под финмониторинг.
Хотя проще всего обвинять других в своих промашках…
Ну так кто вам мешал заранее предупредить Монобанк и его финмониторинг о том, что у вас есть счёт ФОПа в другом банке и вы планируете заводить на карту Монобанка суммы, которые подпадают под финмониторинг.
Хотя проще всего обвинять других в своих промашках…
Qwerty1999
Воно то так, такі операції бажано попередньо узгоджувати з банком, але якщо проаналізувати попередні відгуки, то можна побачити, що частенько банк блокує і невеликі перекази без особливих підстав (можливо просто для перестраховки), тобто якихось чітких критеріїв у них нема.
Воно то так, такі операції бажано попередньо узгоджувати з банком, але якщо проаналізувати попередні відгуки, то можна побачити, що частенько банк блокує і невеликі перекази без особливих підстав (можливо просто для перестраховки), тобто якихось чітких критеріїв у них нема.
- +
- 0
- Qwerty1999
- 28 лютого 2019, 14:37
- #
В законе не прописаны четкие критерии, но прописаны огромные финансовые санкции
Поэтому любой здравомыслящий сотрудник финмониторинга скорее заблокирует в два или три раза больше транзакций, чем пропустит что-то подпадающее под перечень подозрительных транзакций.
Кстати, теневой ВВП по подсчётам в пределах 30% и часть его выплёскивается так или иначе в транзакции физлиц
Поэтому любой здравомыслящий сотрудник финмониторинга скорее заблокирует в два или три раза больше транзакций, чем пропустит что-то подпадающее под перечень подозрительных транзакций.
Кстати, теневой ВВП по подсчётам в пределах 30% и часть его выплёскивается так или иначе в транзакции физлиц
«В законе не прописаны четкие критерии, но прописаны огромные финансовые санкции » — так, я про це теж не раз писав.Враження, що закони спеціально так розмито пишуть, щоб завжди була можливість «доколупатись» і оштрафувати банк.І бажання працівників банку перестрахуватись зрозуміле. Але деколи мають місце «перегибы на местах». Як приклад — недавній відгук, коли людині надійшов разовий переказ на 43 000 грн. і їй заблокували картку.
Да, ещё, пришлось предоставлять документы с налоговой о доходах( хорошо скрины под рукой были)
- +
- 0
- Qwerty1999
- 28 лютого 2019, 12:31
- #
Это стандартное требование согласно ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в monobank
Валюта | Купівля | Продаж |
USD | 40.9 | 41.3206 |
EUR | 44.88 | 45.4401 |
Всі курси банку |