monobank

Написати відгук

Блокировка карт

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

не зарахована

1w1 28 лютого 2019, 9:35

Внимание!!! Монобанк БЛОКИРУЕТ личные средства клиентов!!!

Відповідь банку

monobankua 28 лютого 2019, 10:05

Мы не блокируем личные средства клиентов. Жаль, что у вас сложилось такое мнение. Для предоставления информации, чтобы мы проверили, напишите, пожалуйста в поддержку или в личном сообщении на Минфин. Обязательно поможем в решении вопроса.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 16

+
0: 1w1; 28 лютого 2019, 10:35; #

У меня заблокировали… банк требует документы о возникновении моих личных средств !!!???

+
0: kingcity; 28 лютого 2019, 10:39; #

Ви самі їх вносили, чи Вам прийшов переказ від іншої людини (організації)?

+
0: 1954 P; 28 лютого 2019, 11:25; #

Даже если сам вносишь более 150 тыс., уже интересуются.

+
0: kingcity; 28 лютого 2019, 11:33; #

Ну це зрозуміло. Якщо більше 150 000 — вони повинні це робити. Але є багато повідомлень про блокування ними переказів навіть на відносно невеликі суми. Нещодавно був відгук, де було сказано про блокування переказу на 43 000 грн.

+
0: Qwerty1999; 28 лютого 2019, 11:33; #

У нас не принято озвучивать правдивую информацию.

+
0: 1w1; 28 лютого 2019, 11:55; #

Личные средства, сам вносил

+
0: 1w1; 28 лютого 2019, 11:53; #

Блокировку сняли, НО лимит 250 000 в месяц, я частный предприниматель (официально зарегестрирован)… это не приятно и не удобно

+
0: kingcity; 28 лютого 2019, 12:00; #

Вітаю з вирішенням питання. Значить сума була більшою 150 000, тому і заблокували.

+
0: 1w1; 28 лютого 2019, 12:09; #

Тут другое, за два месяца сумма прошла более 500 000 грн. Но это личные средства, это работа, частный предприниматель

+
0: Qwerty1999; 28 лютого 2019, 12:26; #

Монобанк ещё не открывает счета ФОПам, поэтому скорее всего ваш счёт ФОПа открыт в другом банке и на карту Монобанка вы выводите деньги со своего счёта ФОПа в другом банке.

Ну так кто вам мешал заранее предупредить Монобанк и его финмониторинг о том, что у вас есть счёт ФОПа в другом банке и вы планируете заводить на карту Монобанка суммы, которые подпадают под финмониторинг.

Хотя проще всего обвинять других в своих промашках…

+
0: 1w1; 28 лютого 2019, 12:48; #

Вы правы, пока не столкнёшься, не разберёшься

+
0: kingcity; 28 лютого 2019, 13:21; #

Qwerty1999

Воно то так, такі операції бажано попередньо узгоджувати з банком, але якщо проаналізувати попередні відгуки, то можна побачити, що частенько банк блокує і невеликі перекази без особливих підстав (можливо просто для перестраховки), тобто якихось чітких критеріїв у них нема.

+
0: Qwerty1999; 28 лютого 2019, 14:37; #

В законе не прописаны четкие критерии, но прописаны огромные финансовые санкции
Поэтому любой здравомыслящий сотрудник финмониторинга скорее заблокирует в два или три раза больше транзакций, чем пропустит что-то подпадающее под перечень подозрительных транзакций.
Кстати, теневой ВВП по подсчётам в пределах 30% и часть его выплёскивается так или иначе в транзакции физлиц

+
0: kingcity; 28 лютого 2019, 15:12; #

«В законе не прописаны четкие критерии, но прописаны огромные финансовые санкции » — так, я про це теж не раз писав.Враження, що закони спеціально так розмито пишуть, щоб завжди була можливість «доколупатись» і оштрафувати банк.І бажання працівників банку перестрахуватись зрозуміле. Але деколи мають місце «перегибы на местах». Як приклад — недавній відгук, коли людині надійшов разовий переказ на 43 000 грн. і їй заблокували картку.

+
0: 1w1; 28 лютого 2019, 12:14; #

Да, ещё, пришлось предоставлять документы с налоговой о доходах( хорошо скрины под рукой были)

+
0: Qwerty1999; 28 лютого 2019, 12:31; #

Это стандартное требование согласно ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.3	49.95
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	42	42.3693
EUR	49.3	49.95
Всі курси банку

monobank

Блокировка карт

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 16

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: