Мінфін - Курси валют України

Встановити

Заблокировали щета из-за не большой суммы…

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
не зарахована Модерація сайту не підтвердила відгук
Aleksandr89888 5 березня 2021, 20:57
Здравствуйте пользуюсь услугами банка одним из первых, бета тесте был.
За прошлый месяц оборот по карте за месяц всего 22 тыс, причем переводы со своих личных средств в других банках.
У меня затребовали предоставить документы откуда деньги.
Это средняя зарплата по Киеву.
Не понимаю такого бреда…
В других банках Приват, УкрСиббанк такого нет, оборот и по 40−50 тыс в месяц.
izibank
Відповідь банку
9 березня 2021, 14:12
розуміємо ситуацію та ваше незадоволення.
блокування рахунку є крайньою мірою, нам це теж не до вподоби…
проте є випадки, коли банк має право запитувати підтвердження певних фінансових операцій з метою виконання вимог законодавства, та до моменту отримання відповіді обмежити проведення витратних операцій за рахунком

Коментарі - 3

+
0
Willer
Willer
6 березня 2021, 9:59
#
Финмониторинг часто действует наугад. Один клиент оборачивает крупные суммы, и к нему нет вопросов, другому блокируют счёт за перевод в 5000 грн.
Для себя сделал выводы что нужно быть осторожнее с картами. Если не можешь подтвердить доход, то лучше с безналом дело не иметь.
+
0
Італій .
Італій .
6 березня 2021, 19:56
#
В других банках ты вполне вероятно пользовался банковскими перевода или переводы сопровождались тратами. А тут скинул с карты — банк не видит что это твой счёт и думает что это кто-то тебе сыпет деньги — естественно будут вопросы. Как примеру у черного конкурента где чуть ли не каждый пятый отзыв про блокировку перевода.

Что касается самой суммы — украинские банки могут проверить и тыщу гривен. Вот такой обновленный закон о финмоне вступил в силу в прошлом апреле. Увы. А не будут проверять — НБУ им штраф выпишет.
+
0
Aleksandr89888
Aleksandr89888
7 березня 2021, 10:08
#
Да я пользовался только для переводов Izi.
Mono оборот 40 тыс в месяц нет проблем. Но там делаю покупки и тому подобное.
Я понял свою ошибку, спасибо за совет.
Я понимаю что всё индивидуально, любая операция может попасть под проверку.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Головна / Банки України 🏦 / izibank 💰 / Відгуки про izibank 📝 / Заблокировали щета из-за не большой суммы…