Цирк продовжується — найзагальмованіший банк у країні 😂

Доброго дня!

Звертаюся зі скаргою щодо вкрай незадовільної організації процесу фінансового моніторингу та обробки наданих мною документів.

Процедура фінансового моніторингу триває вже близько двох місяців. За цей час я неодноразово надавав усі запитувані документи та додаткову інформацію, однак питання досі не вирішено.

Раніше я вже подавав скаргу щодо затягування фінансового моніторингу. Приблизно місяць тому зі мною зв’язався менеджер банку та повідомив, що допоможе вирішити ситуацію. Проте фактично жодного результату немає.

Після цього я повторно надіслав документи електронною поштою. Щодо більшої частини документів мені підтвердили їх отримання та передачу відповідному підрозділу. Водночас щодо одного з листів лише приблизно через тиждень у мене повторно запросили мої дані та реквізити для ідентифікації, хоча до цього з тієї самої електронної адреси я вже надсилав банку значний обсяг документів та інформації.

Я повторно надав усю необхідну інформацію, однак після цього жодної відповіді не отримав.

Сьогодні я знову звернувся до служби підтримки клієнтів і несподівано дізнався, що нібито якихось документів знову не вистачає. При цьому жодних запитів щодо необхідності надання додаткових документів або інформації на мою електронну пошту не надходило.

Таким чином, складається враження, що надані мною документи або не передаються відповідальному підрозділу належним чином, або не опрацьовуються, а комунікація між підрозділами банку фактично відсутня. У результаті клієнт змушений протягом двох місяців повторно надсилати одні й ті самі документи, самостійно з’ясовувати їхній статус та дізнаватися про нібито відсутні документи лише після чергових звернень до служби підтримки.

Прошу:

1. Невідкладно провести внутрішню перевірку щодо обробки та передачі всіх документів, які я надавав у межах фінансового моніторингу.
2. Надати мені чіткий та вичерпний перелік документів, які банк фактично отримав і які наразі перебувають на розгляді.
3. Якщо будь-яких документів дійсно не вистачає — надати одним повідомленням конкретний і повний перелік того, що саме необхідно додатково надати.
4. Пояснити причини, з яких процедура фінансового моніторингу триває вже близько двох місяців, незважаючи на неодноразове надання мною запитуваних документів.
5. Завершити розгляд наданих документів та повідомити мене про результат у найкоротший можливий строк.

Вважаю неприпустимою ситуацію, коли клієнт сумлінно надає всі запитувані документи, але через неналежну внутрішню комунікацію та організацію роботи банку змушений місяцями повторювати одні й ті самі дії.

Прошу зареєструвати це звернення саме як офіційну скаргу та надати мені номер її реєстрації, а також письмову відповідь за результатами розгляду.

У разі подальшого безпідставного затягування розгляду та відсутності належної комунікації залишаю за собою право звернутися зі скаргою до Національного банку України та інших компетентних органів.