Прошу вирішити цій цірк!

Добрий день.

Вже понад пів року я надаю банку документи в межах фінансового моніторингу, однак щоразу після подання документів банк висуває нові вимоги та запитує додаткові довідки. Така ситуація виглядає як безпідставне та системне затягування розгляду питання.

Хочу окремо наголосити на обставинах цієї ситуації. Я є військовослужбовцем бойової частини та проходжу службу далеко від дому. Мій батько — особа з інвалідністю I групи. Попри це, він змушений по багато разів їздити по різних установах, банках і поштових відділеннях, щоб виконувати нові вимоги банку та передавати документи, які банк повинен був визначити одним повним переліком ще на початку перевірки.

Остання ситуація взагалі виходить за межі здорового глузду. Після чергового подання документів банк не лише знову висунув нові додаткові вимоги, а й заявив, що не отримав від мене документи, які фактично були надіслані раніше. При цьому в мене є підтвердження та докази їх направлення. Тобто замість належного розгляду вже поданих матеріалів банк фактично ігнорує надані документи та створює нові перепони для вирішення питання.

У зв’язку з цим виникає закономірне питання: скільки ще може тривати цей процес і скільки ще банк буде змушувати людину з інвалідністю проходити це коло бюрократії? Скільки ще військовослужбовець, який перебуває на службі далеко від дому, повинен витрачати час і сили на боротьбу не з реальними проблемами, а з безкінечними новими вимогами банку?

Таке ставлення є неприпустимим. Особливо щодо сім'ї військовослужбовця, який у воєнний час виконує свій обов’язок із захисту держави, тоді як банк фактично блокує доступ до рахунків і не може за один раз надати вичерпний перелік необхідних документів, натомість щоразу висуває нові вимоги, а тепер ще й заперечує факт отримання документів, які були йому надіслані.

Наголошую: ми живемо не в мирний час. Я не маю можливості залишати місце служби через те, що банк місяцями не може організувати належний розгляд питання та визначити остаточний перелік документів. Якщо банк вважає нормальним змушувати військовослужбовця особисто з’являтися для вирішення питання, то, можливо, хтось із працівників банку готовий замість мене нести службу в бойовій частині.

У зв’язку з викладеним вимагаю:

1. Негайно перевірити та врахувати всі документи, які вже були мною надані раніше.
2. Надати офіційне письмове підтвердження щодо отримання або неотримання кожного з поданих документів із зазначенням конкретних підстав, якщо банк стверджує, що певні документи не були отримані.
3. Надати один повний, остаточний та вичерпний перелік усіх документів, необхідних для завершення перевірки, без подальшого висування нових вимог частинами.
4. Припинити безпідставне затягування процесу фінансового моніторингу.
5. Невідкладно вирішити питання щодо розблокування рахунків / завершення фінансового моніторингу в розумний строк.

У разі подальшого затягування, ігнорування вже поданих документів, безпідставного висування нових вимог або заперечення факту отримання документів, щодо яких у мене наявні підтвердження їх направлення, я буду змушений звернутися зі скаргою до керівництва банку, Національного банку України та інших компетентних органів.

Прошу розглянути це звернення терміново.