15.09.21

После четвертого звонка в банк меня наконец-то переключили на компетентного сотрудника. И тут начинается САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
Оказалось, что никакой блокировки от исполнительной службы Украины не было. Как и не было ее от любых других органов судебной или исполнительной власти.
Операторы колл центра пытались ввести меня в заблуждение, прикрываясь государственными органами. Не знаю зачем, ведь по итогу у меня получилось добиться правдивой информации.
Далее еще один странный момент:
Сотрудник, на которого меня переключили, в ультимативной форме разъяснил, что банку интересны источники поступления средств на мои счета и ЦЕЛЬ отправки средств с моих счетов. А до тех пор счета будут заблокированы.
Ни один из законов или подзаконных актов Украины не обязывает меня отчитываться о движении моих средств перед банком, который является частной, коммерческой организацией.
Документы готов предоставить любым государственным учреждениям Украины по их ПИСЬМЕННОМУ запросу.
за три месяца общая сумма зачислений и списаний составила 55000 гривен. то есть ни о каком отмывании средств и чем-то подобном речи быть не может. менее двух тысяч долларов за три месяца!
Требую снять блокировки и любые другие ограничения со всех моих счетов!

Доброго дня, відповіли Вам в особистих повідомленнях. З повагою, @RaifHelp

Прошу всю переписку касательно моего обращения вести публично, и отвечать на все мои вопросы/запросы непосредственно в комментариях к этому отзыву. Также прошу продублировать ваш ответ, который мне был предоставлен в личные сообщения, в комментарии к этому сообщению. Источники происхождения средств: устные договоры займа с физическими лицами. Предоставить подтверждающие документы невозможно, т.к. договоры были заключены в устной форме. Цель отправки средств с моих карт и счетов — пополнение баланса криптовалютных бирж. Экономический смысл операций — покупка криптовалюты. По итогу у меня есть два вопроса, на которые хочу получить прямой ответ: 1) почему и на основании чего сотрудники службы поддержки банка в телефонном разговоре ссылались на государственные службы Украины?(в данном случае «Держава виконавча служба України) 2) когда будут разблокированы мои карты и счета?