После 10 лет работы с банком - закрываем счет

Уважаемый Oleg Astashkin!
В соответствии с требованиями ст. ст. 6, 9 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон) Банк, как субъект первичного финансового мониторинга, обязан осуществлять идентификацию своих клиентов.
Согласно ч. 7 ст.9 Закона, Банк вправе истребовать, а клиент обязан предоставить информацию относительно идентификации, верификации его личности, необходимую для выполнения Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Руководствуясь ст. 9 Закона, банк сообщает организации о необходимости проведения процедуры обновления данных (независимо от прибыльности организации) путем предоставления надлежащим образом заполненного опросника и выписки из единого государственного реестра, который содержит полную информацию о месте и дате проведения регистрации, последние регистрационные изменения, конечных бенефициарных собственников и т. д.
Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 10 Закона, субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от проведения финансовых операций/обслуживания, в случае, когда клиент на запрос субъекта первичного финансового мониторинга по уточнению информации о клиенте не подал соответствующую информацию (официальные документы/их заверенные копии).
На основании изложенного, сообщаем, что, в случае отказа клиентов, в частности, от предоставления документов, необходимых к приложению в юридическое дело, Банк имеет право отказать в обслуживании таким клиентам.
Касательно системы управления собственными счетами— «Клиент — Банк», сообщаем, что Банком ведется беспрерывная работа, направлена на усовершенствование данной системы, а также ее выведения на новый технологический уровень.
С уважением, АО «Райффайзен Банк Аваль»