Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити

Барьба с корупцией

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Valeri Lanchava 30 вересня 2026, 21:42
Не банк, а просто катастрофа при переводе личных средств с карты на карту или при пополнении через банкомат своей же карты средствами тут же становится вопрос от банка Откуда эти средства Как вы их получили Как вы их будете тратить и главное что это все происходит в рамках того лимита который банком одобрен то есть любые переводы чаще чем 2−3 раза в месяц тут же говорят о том что надо карту заблокировать плюс к этому всему дело сводится к тому что средства остаются на карте есть маленькая вероятность исключительно заплатить за коммунальные услуги За другие траты не пробовал В общем в принципе этот банк никому не советовал бы Иначе просто справки или какие-либо документы на тот же лимит который есть устанете предоставлять. Кактследствие банк одабривает средства которые находяться на балансе словно натдепозите Положил и нешевели их. Тогда все нормально. Так же считается норма кредитная карта натуоторой нет кредита в принципе. Открыл получил ноль лимита. Зачем тогда открывать ведь процент при операциях снимается как за пользованием кредитных средств, а не своих личных. Иконечно всё это удобривается большими и грозными инструкциями плюс цитируемые статьёй закона и разными разными инструкциями и самое прекрасное что если возникает желание у клиента Закрыть карту счёт то предоставляется некое заявление которое больше похоже на Чистосердечное признание в определенных органах в грубо говоря в котором написано в том что это банк разрывает с вами какие-либо отношения и которые в принципе стали причиной что вы подозреваетесь в финансирование терроризма отмывания средств и других незаконных деяниях и самое прекрасное что если возникает желание у клиента Закрыть карту счёт то предоставляется некое заявление которое больше похоже на Чистосердечное признание в определенных органах в грубо говоря в котором написано в том что это банк разрывает с вами какие-либо отношения и которые в принципе стали причиной что вы подозреваетесь в финансирование терроризма отмывания средств и других незаконных деяниях. Прелестно просто.
абанк
Відповідь банку
1 жовтня 2026, 10:08
Добрий день! Нам прикро, що дана ситуація призвела до отримання саме таких емоцій.

Хочемо пояснити, що банк здійснює заходи щодо перевірки клієнта для розуміння його діяльності, суті та цілей використання банківських продуктів згідно зі ст. 7 11 Закону України про запобігання та протидію легалізації доходів.
Як фінансова установа, ми зобов'язані дотримуватися чинного законодавства, в тому числі в питанні аналізу фінансових операцій. Згідно з постановою НБУ №110 проведення такого моніторингу в банку має ризик-орієнтований підхід, а ліміт розраховується індивідуально.

Наразі банком було відправлено повідомлення в прив'язаному месенджері для розв'язання питання, проте відповіді отримано не було. Прохання надати відповідь для вирішення питання.

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 50.3 51.2
USD 44.6 45.3
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 50.3 51.2
USD 44.6 45.3
Всі курси банку