Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити

Пародія на банк

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
shevchouk 13 травня 2025, 16:08
Відділення за адресою: Київ, вул. Анни Ахматової, 5
Зробили всіх злочинцями по частині 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Найголовніше в цій історії, що рахунком скористався вперше з січня 2025, і одразу блокування з формулюванням «поясніть» та ви «досягнули ліміту.»

Надіслав декларацію, так вони на цю декларацію захотіли ще квитанцію № 2 з кабінету платника податків, що я точно її надсилав декларацію і податкова отримала підтвердження, тобто довідка на довідку.

Найбільше вразило, що ти маєш цим детективам ще скидати фото карток отримувачів, пояснювати «економічну складову».
Ви що? Гуляйте з таким обслуговуванням. Ви на себе реально забагато берете.

В результаті розірвали «співпрацю», подивимось, як виводять кошти в інший банк за 24 години.
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 13 травня 2025, 16:30
Добрий день!

Як фінансова установа, ми зобов'язані дотримуватися чинного законодавства, в тому числі в питанні аналізу фінансових операцій. Проведення такого моніторингу в банку має ризик-орієнтований підхід, а ліміт розраховується індивідуально.

Раніше нами вже було отримано від Вас відгук на даній платформі. За результатом вирішення минулого питання банком було надано рекомендації не використовувати картки для проведення операцій з криптовалютою. За результатами поточного аналізу було прийнято рішення про розрив ділових відносин. Наразі Ваше питання є успішно вирішеним

Коментарі - 9

+
0
shevchouk
shevchouk
13 травня 2025, 16:55
#
Вдячний за шаблонну відповідь.

Ваша рекомендація «не використовувати картки для операцій з криптовалютою» є лише рекомендацією, а не правовою нормою. Вона не має юридичної сили, якщо не підкріплена чинним регламентом чи публічними правилами обслуговування клієнтів.

Ризик-орієнтований підхід не є абсолютною підставою для дискримінаційного ставлення до клієнтів.

Раз в півроку можна ж вивести 500−1000 usdt на рахунок А-банку?

Ну і взагалі, закрити рахунок у вас хотів ще минулого літа.
+
0
Три літри
Три літри
13 травня 2025, 17:45
#
Вона не має юридичної сили,

а вона повинна мати юридичну силу? Юридичну силу буде мати закриття рахуку за ініціативою банку з утримання 30% комісії при переказі залишку коштів.

Раз в півроку можна ж вивести 500−1000 usdt на рахунок А-банку?

В Абанку немає рахунків в USDT.
+
0
shevchouk
shevchouk
13 травня 2025, 18:03
#
Хочу тебе розчарувати, уже все зайшло на Ощад, навіть 24 години не минуло.

В Абанку немає рахунків в USDT.

Як і в тебе 🧠
+
+15
Три літри
Три літри
13 травня 2025, 19:50
#
Хочу тебе розчарувати, уже все зайшло на Ощад, навіть 24 години не минуло.

що має мене розчарувати? заход USDT в Ощад при тому що в Ощаді також немаж рахунків в USDT?
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
14 травня 2025, 10:30
#
Раз в півроку можна ж вивести 500−1000 usdt на рахунок А-банку?

Выводи на более законопослушные банки на ощад или приват, моно\абанки\пумбы могут блокнуть счёт если ты для них не полезный клиент который юзает кредиты, рассрочки или делает депозиты.
+
0
Три літри
Три літри
14 травня 2025, 10:34
#
Выводи на более законопослушные банки

Чим більш банк законослухняний — тим там важче пройти фінмон по крипті
+
+15
SergeyNina
SergeyNina
14 травня 2025, 19:52
#
Ощад и приват более менее для вывода небольших сумм с крипты. Но там тоже если уткнуться в финансовый мониторинг начинается тоже самое если не хуже.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
14 травня 2025, 10:26
#
У нас и банки и НБУ такие же дундуки которые суют везде закон о легализации отмывании который регулирует криминальный кодекс, а ни какие расследование и действия не проводят)
Банк по закону не может заблокировать средства если у него нет док-ва или обгрунтованной пидозры что данные средства связаны с легализацией отмыванием или чего-то ещё:)
Но это гнилая система гос-ва которую защищают паразиты:)
Автору советую перед тем как продавать крипту ознакомится с темкой как безопасно продать крипту и не отмыть деньги мошенникам:

https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/231702/
+
0
Три літри
Три літри
14 травня 2025, 10:34
#
У нас и банки и НБУ такие же дундуки

нарешті Валера прозрел
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.7 49.4
USD 41.8 42.4
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 48.7 49.4
USD 41.8 42.4
Всі курси банку