абанк

Написати відгук

Отнимают деньги

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

viktor1337 25 січня 2025, 21:02

Очень странный банк. Я занимаюсь трейдингом, и после вывода денег с биржи карту заблокировали, попросили видеозвонок. Я связался с ними с другого телефона потому что пришлось срочно уехать и телефон на котором был открыт мобильный банк забыл. Предоставил всю информацию о переводах. Говорят ждите 3 суток, почему ждать? Там все мои деньги, они нужны мне. По какой причине меня заблокировали? Как мне получить мои деньги? Если не хотите со мной сотрудничать, не сотрудничайте. Но верните мне моё!!! Люди, не совершайте моих ошибок, пользуйтесь другими банками.

Відповідь банку

Підтримка àбанку 26 січня 2025, 9:48

Добрий день!

Бажаємо зауважити, що на підставі Умов та правил, з якими клієнт погоджується при відкритті рахунку, деякі платежі дійсно можуть вимагати додаткової перевірки та це може спричинити тимчасове блокування рахунку або відшкодування за еквайрингом. Детальні вимоги щодо можливого блокування та етапів перевірки зазначені за цим посланням у пункті 3.3.25.:
https://conditions-and-rules.a-bank.com.ua/main/view-content-261/?lang=uk

Наразі Ваше питання знаходиться в роботі. Очікуйте, будь ласка, на дзвінок від Банку з детальним роз'ясненням щодо Вашого питання та подальшими рекомендаціями.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 20

+
+31: Недорого Отзывы; 25 січня 2025, 21:40; #

«Я занимаюсь трейдингом» с карты физ.лица и ещё задаёшь за что блок?

+
0: viktor1337; 25 січня 2025, 22:05; #

Занимаюсь трейдингом не с карты , а с биржи . Вывел часть свои средств на карту , это разве незаконно ?

+
0: Три літри; 25 січня 2025, 22:09; #

это разве незаконно ?

Ну ти ж не сплатив податки, чи не так?

+
0: viktor1337; 25 січня 2025, 22:17; #

Налогом облагается прибыль , тот вывод являлся не прибылью , а частью депозита

+
0: Три літри; 25 січня 2025, 22:20; #

Налогом облагается прибыль

Щоб мати прибуток треба спочатку офіційно зареєструватись підприємцем і вести бухгалтерію витрат и доходів що і дасть можливість порахувати прибуток.

А ти звичана фізична особа, у тебе є лише податок з доходу. Так-так, с кожного продажу крипти ти маєш заплатити 23% податку (18% звичайного податку і 5% військового збору).

тот вывод являлся не прибылью, а частью депозита

Це в банку у тебе є окремо депозит, і окремо проценти нараховані на депозит.

На криптобіржі в тебе є лише дохід яким являются будь які гроші яки ти виводиш з криптобіржі, навіть якщо це результат збиткового продажу.

Як хочеш бути бізнесменом то реєструйся і плати податки — тоді не будеш мати проблем з банками.

+
0: viktor1337; 25 січня 2025, 22:31; #

То есть по твоей логике если ты достал из кармана 500$ и зачислил их на биржу то это уже 500$ дохода ? 😁

+
0: Три літри; 25 січня 2025, 22:35; #

Дохід це те що ти вивів з біржі. Я скільки ти туди завів нікого не хвилює. Навіть якщо завів ти $1000.

Вчи закони.

+
0: viktor1337; 25 січня 2025, 22:37; #

Биржа это не казино , ты такде можешь поставить какую-то сумму денег в любую платёжную систему (web money,skrill, и тд)и потом вывести их со счета . И это не будет являться доходом . Доход это средства полученные поверх твоих собственных средств

+
0: Три літри; 25 січня 2025, 23:08; #

Доход это средства полученные поверх твоих собственных средств

Доход це гроші отримані тобою від третіх осіб. Перестати бути доходом вони можуть лише якщо цей випадок прописаний в законі. Тому гроші отримані від криптобіржі є доходом бо ніяких виключень для криптобірж в українських законах немає. В контрий вже раз кажу: вчи закони.

+
0: viktor1337; 25 січня 2025, 22:35; #

Я могу выводить любые суммы на любые карты которые мне нужно . Налоги я плачу там где я являюсь налоговым резидентом . Если у банка есть основания полагать что имеет место неуплата налогов , пусть передаст эту информацию в налоговую и та проведёт соответствующую проверку . А заблокировать деньги и говорить мы с вами свяжемся в течение трех дней не объясняя никаких причин . Это странно.

+
0: Три літри; 25 січня 2025, 22:40; #

Я могу выводить любые суммы на любые карты которые мне нужно. Налоги я плачу там где я являюсь налоговым резидентом .

Звісно можеш. Хіба ми сперечались про те маєш ти право виводити гроші чи ні? Ти подаковий резидент України, саме тому у тебе рахунок в Монобанку, а не в банку Barklays.

Если у банка есть основания полагать что имеет место неуплата налогов, пусть передаст эту информацию в налоговую и та проведёт соответствующую проверку

Банку не треба щось полагати чи щось кудись передавати, йому достатньо мати підозру і спитати тебе про підтвердження доходів.

А заблокировать деньги и говорить мы с вами свяжемся в течение трех дней не объясняя никаких причин. Это странно.

Ще раз: вчи закони. Подобаєтся тобі закон чи ні — банк працює відповідно до його вимог. До слова самому банку це теж може неподобатись, але це не має ніякого значення.

+
0: viktor1337; 25 січня 2025, 22:46; #

У меня есть счета в разных банках, разных стран. Это не значит что я являюсь налоговым резидентом всех стран где у меня открыты счета.
Суть в том что банк хотел подтвердить что именно я пользуюсь картой. Но когда я это подтвердил, сказали что перезвонят в течение трех рабочих дней.
Зачем, почему?
Никаких подтверждений средств они не запрашивали.
А про трейдинг я написал чтобы не было вопросов откуда у меня деньги на бирже и так далее.
В той стране где у меня зарегистрировано предпринимательство и где я налоговый резидент у меня вопросов нету.
Почему-то именно в вашей стране постоянно происходят такие казусы.

+
0: Три літри; 25 січня 2025, 23:10; #

У меня есть счета в разных банках, разных стран. Это не значит что я являюсь налоговым резидентом всех стран где у меня открыты счета.

Звісно. Але відкрити рахунок в Монобанку не маючи українського паспорта ти не зможеш. А раз в тебе є український паспорт — ти податковий резидент України.

Зачем, почему?

Тобі скільки ще раз повторити треба? Вчи закони.

В той стране где у меня зарегистрировано предпринимательство и где я налоговый резидент у меня вопросов нету.

Того і немає що ти туди гроші з криптобіржі не виводиш. Як тільки почнеш — відразу виникнуть. В деяких країнах автоматом закриют рахунок навіть ні про що не питаючи.

Саме тому ти і вибрав український банк бо знаєш що з банками країн ЄС такі жарти не пройдуть. Але ти забув що зараз не 2010 рік і це не Приватбанк який тоді закривав очі на використання карток для сірого бізнесу.

+
0: viktor1337; 25 січня 2025, 23:29; #

Про двойное и тройное гражданство ты не слышал ?) Оформить договор с банком может человек с другим гражданством , не обязательно той страны где заключается договор. Достаточно документа легализующего пребывания на территории страны в которой заключается договор с банком . Серый бизнес это очень растяжение понятие, для одной страны он серый , для другой белый, для третьей чёрный. В данной ситуации есть перевод на карту физлица который был осуществлён со счета биржи . Для данного физлица этот перевод не является доходом , так как он отправлен не за услуги, а в частном порядке дарения . Банк же этот перевод заблокировал , без объяснения причины . В любом случае средства будут получены , лучше конечно бы по договорённости с банком чтобы продолжить с ним сотрудничество, ну либо в противном случае после расторжении договора со стороны клиента также банк будет ОБЯЗАН вернуть остаток по счету , НА РУКИ либо по предоставленным РЕКВИЗИТАМ. На этом думаю стоит закрыть данную дискуссию и ожидать что решит банк. Данная информация была написана в целях урегулирования вопроса и предупреждения других клиентов б анка.

+
0: Недорого Отзывы; 26 січня 2025, 0:24; #

А в Украине законно 2 гражданства?

+
+35: SergeyNina; 26 січня 2025, 0:58; #

Все укр банки ненавидят клиентов которые занимаются криптой. Банку нужно время чтобы принять решение — продолжить с вами работу или нет, а также проверить данные предоставленные вами.

+
0: SergeyNina; 26 січня 2025, 1:03; #

А банк на руки не выдаёт. Только перевод в другой банк где с большой вероятностью будет тоже самое. Очень зря вы написали про двойное гражданство. А банк может разорвать с вами отношения и передать другим банками информацию.

+
0: Три літри; 26 січня 2025, 10:10; #

Про двойное и тройное гражданство ты не слышал ?)

яким боком громодянство до податкового резиденства?

в забув який раз повторю — вчи закони

до слова якщо вже заглиблюватись в тему податків то
серед них є купа таких які платять без огляду на резиденство — в Польщі я плачу податок на проценти по депозитам не дивлячись на те що не є податковим резидентом Польщі

+
0: viktor1337; 29 січня 2025, 22:46; #

Ну как бы вопрос решён, закрыл договор с банком и забрал свои кровные . А ты и дальше рефлексируй насчёт твоего понимания законов)

+
+1: Три літри; 25 січня 2025, 22:08; #

Звичайний банк якому не подобаются клієнти що займаются нелегальною підприємницькою діяльністю

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	48.7	49.4
USD	41.8	42.4
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	48.7	49.4
USD	41.8	42.4
Всі курси банку

абанк

Отнимают деньги

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 20

Курс валют в абанку

Курс валют в абанку

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: