абанк

Написати відгук

А банк не хочет разбирать мою проблему!

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Анастасия Стрельченко 3 листопада 2024, 0:31

Відділення за адресою: Київська область, Буча, вул. Героїв Майдану, 15, прим. 56

Я выиграла деньги в казино, все декларации отвыграше у меня есть, все предоставила, но им надо джерело доходу денег с которых я выиграла, хотя депозит я не делала с их карты, а она у меня была привязана к аккаунту казино ещё давно, то зачем и какое джерело я должна им предоставлять, и вообще депозит не с ихнего банка был сделан, то и почему они лезут за пределы своей компании?!

Відповідь банку

Підтримка àбанку 3 листопада 2024, 12:35

Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

Ми написали Вам в особисті повідомлення, надайте, будь ласка, відповідь.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 4

+
0: Валерка Котовский; 4 листопада 2024, 10:40; #

Как составить иск на банк через электронный суд я расписал у себя в блоге, банк имеет право требовать только если сумма свыше 400 т грн всё что до этого лимита банк обязан иметь док-ва что деньги которыми вы пользовались связаны с легализацией и отмыванием доходов если он не предоставил такие факты то нарушает закон, так же спрашивать щодо походження он должен у казино так как оно тоже является финструктурой и первичным мониторингом. Но у вас не имеет права задавать такие вопросы это нарушает 1066 цку где написано что банк не мае права вызначаты та контролюваты напрямы коштив клиента.

+
0: Валерка Котовский; 4 листопада 2024, 11:01; #

Как по закону это должно выглядеть: банк подаёт запрос в казино от фимона о том с какой карты было пополнение баланса казино, далее подаёт запрос в фимон того банка чтобы получить инфу про средства которыми было пополнение казино официальные ли они и т. д. и тп, банки ничего не делают из таких расследований :) Хоть поучу финмоны как работать)

+
0: Анастасия Стрельченко; 4 листопада 2024, 15:00; #

Так мне банк предложил расторгнуть договор, но и тут говорили 24 часа и деньги переведут, потом оказался какой то резерв, 13 дней, смысл этой тянучки времени ? Решили вопрос и закрыли тему

+
0: uradvornik8; 5 листопада 2024, 3:29; #

От имени МУЖА Анастасии, хочу заявить вам о том что если в течении суток-двое не будет закрити карти и счета, и переведени средства на указанние реквизити моей супруги, то я напишу заявление в ПОЛИЦИЮ о том что ви занимаетесь Шахрайскіми діями, и це не люди як ви пишете відмиванню каких то противозаконних денег занимаются, а ВИ! Именно статью которой ви просто кормите , она как раз для вашего банка и подошла би.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.3	44.2
USD	41.1	41.7
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.3	44.2
USD	41.1	41.7
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / А банк не хочет разбирать мою проблему!

абанк

А банк не хочет разбирать мою проблему!

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 4

Курс валют в абанку

Курс валют в абанку

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: