абанк

Написати відгук

Не разблокируют карту после предоставление необходимых документов

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Людмила Бузіян 25 жовтня 2024, 14:32

Заблокировали карту, после того как поступили деньги на карту в размере 8 тыс, я предоставила договор купли продажи земельного участка, но пишут что документов не достаточно, лемит по карте на месяц не превышен, так почему мне заблакировали карту

Відповідь банку

Підтримка àбанку 25 жовтня 2024, 18:25

Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

За результатами даного аналізу було прийнято рішення про розрив ділових відносин з Вами. Для перерахування залишку просимо надати запитувані документи.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 3

+
0: Валерка Котовский; 26 жовтня 2024, 9:13; #

Как составить иск на банк через электронный суд расписал у себя в блоге) банк не имеет права сппрашивать щодо походження коштив если не были нарушены лимиты прописанные в ст 20 закону пвкфт это 400 т за зарахування всё что до этого лимита банк обязан иметь обгрунтовану пидозру что вы или ваш отправитель связаны с легализацией отмыванием и бла бла бла) не предоставил такую инфу? Значит не нужно им ничего показывать и это не ваш банк:_)
Спрашивая у клиента что куда откуда банк нарушает 1066 цку где чётко прописано что банк не мае права вызначаты та контролюваты напрямы коштив клиента. А так же не имеет права отказать в обслуживании с разрывом договора если клиент не нарушил закон сгидно 1075 цку

+
0: natashaGra; 26 жовтня 2024, 17:36; #

Это наверное один из самых «клиентоориентированных» банков в стране , если за такое мизерное пополнение блокирует и отказывает

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 16:02; #

Вот основные положения, касающиеся замораживания средств: Срок первичного замораживания — финучреждение может временно приостановить проведение финансовой операции на срок до 2 рабочих дней. Это происходит в случаях, если учреждение самостоятельно выявило подозрение в отмывании средств или финансировании терроризма. Дополнительные меры от Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) — при передаче информации в ГСФМ, этот орган может продлить замораживание средств на срок до 5 рабочих дней. В случае выявления серьёзных оснований для блокировки, ГСФМ может инициировать дальнейшие действия. Судебное разбирательство — если материалы передаются в правоохранительные органы, они могут обратиться в суд для принятия решения о блокировке средств на более длительный срок. В случае вынесения судебного решения, замораживание средств может действовать до момента, когда решение суда будет отменено или завершится разбирательство. Таким образом, общая длительность замораживания зависит от оснований и степени подозрений, но первичные меры обычно ограничены 7 рабочими днями без учета судебных решений.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.3	44.2
USD	41.1	41.7
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.3	44.2
USD	41.1	41.7
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / Не разблокируют карту после предоставление необходимых документов

абанк

Не разблокируют карту после предоставление необходимых документов

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 3

Курс валют в абанку

Курс валют в абанку

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: