абанк

Написати відгук

Заблокували картку і не відповідають у підтримці

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

Maksymbil 29 вересня 2024, 20:05

Я перевів кошти зі свого рахунку в монобанку близько 52 000 гривень. Одразу мій рахунок заблокували і попросили надати підтвердження походження коштів. Сам факт простити підтвердження походження коштів які я перевів зі свого ж боку це абсурд. Але документи я надав, а банк мене не розблоковує і навіть не надає доступу до чату підтримки

Відповідь банку

Підтримка àбанку 30 вересня 2024, 10:38

Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

Наразі Ваше питання перебуває на опрацюванні фахівцями. Прохання очікувати на остаточне вирішення найближчим часом

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 4

+
0: Недорого Отзывы; 29 вересня 2024, 20:55; #

А в моно тоже блокировка по 15 статье?

+
+76: mike64; 30 вересня 2024, 13:05; #

Это является сейчас оосновным бизнесом банка.

+
+1: Валерка Котовский; 1 жовтня 2024, 13:23; #

Банкиры разводят людей на лоха:) они считают если написать клиенту волшебные слова *легализация и отмывание* можно блокать счёт на сколько хочешь :D
В законе такого нет, клиент вообще не должен ничего доказывать банку если не нарушил лимиты прописанные в ст 20 закону ПВКФТ 400 т за зарах или в мес, всё что до этого лимита банки обязаны провести расследование и выявить что данный клиент связан с легализацией отмыванием и т. д. и тп, а для этого они должны подавать запросы в другие банки такие же первичные финмоны и получать ответы(сгидно ст 17 пвк\фт спец чаты первичных финмонов) откуда первоисток денег заработаны они и переведены официально или как-то ещё, но опять же если нет доказательства нарушения закона то и блокать не имеют право :) а если блокают то тут уже вступает в силу ст 23 закону пвкфт зупинення фин операцией банк имеет до 2х раб дней при этом он обязан подать запрос в НБУ чтобы те дали добро удерживать до 7ми дней проводить расследование на основании собранных банком доказательств или сделать отбой и разблокать счёт) молчу уже про то что банк не имеет право разорвать договор если он не доказал клиенту нарушение закона сгидно 1075 цку:)

+
0: Недорого Отзывы; 1 жовтня 2024, 13:31; #

Когда там твой суд?

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	42.8	43.85
USD	41.2	41.7
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	42.8	43.85
USD	41.2	41.7
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / Заблокували картку і не відповідають у підтримці

абанк

Заблокували картку і не відповідають у підтримці

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 4

Курс валют в абанку

Курс валют в абанку

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: