Заблокували картку і не відповідають у підтримці
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Коментарі - 4
- +
- 0
- Недорого Отзывы
- 29 вересня 2024, 20:55
- #
А в моно тоже блокировка по 15 статье?
- +
- +1
- Валерка Котовский
- 1 жовтня 2024, 13:23
- #
Банкиры разводят людей на лоха:) они считают если написать клиенту волшебные слова *легализация и отмывание* можно блокать счёт на сколько хочешь :D
В законе такого нет, клиент вообще не должен ничего доказывать банку если не нарушил лимиты прописанные в ст 20 закону ПВКФТ 400 т за зарах или в мес, всё что до этого лимита банки обязаны провести расследование и выявить что данный клиент связан с легализацией отмыванием и т. д. и тп, а для этого они должны подавать запросы в другие банки такие же первичные финмоны и получать ответы(сгидно ст 17 пвк\фт спец чаты первичных финмонов) откуда первоисток денег заработаны они и переведены официально или как-то ещё, но опять же если нет доказательства нарушения закона то и блокать не имеют право :) а если блокают то тут уже вступает в силу ст 23 закону пвкфт зупинення фин операцией банк имеет до 2х раб дней при этом он обязан подать запрос в НБУ чтобы те дали добро удерживать до 7ми дней проводить расследование на основании собранных банком доказательств или сделать отбой и разблокать счёт) молчу уже про то что банк не имеет право разорвать договор если он не доказал клиенту нарушение закона сгидно 1075 цку:)
В законе такого нет, клиент вообще не должен ничего доказывать банку если не нарушил лимиты прописанные в ст 20 закону ПВКФТ 400 т за зарах или в мес, всё что до этого лимита банки обязаны провести расследование и выявить что данный клиент связан с легализацией отмыванием и т. д. и тп, а для этого они должны подавать запросы в другие банки такие же первичные финмоны и получать ответы(сгидно ст 17 пвк\фт спец чаты первичных финмонов) откуда первоисток денег заработаны они и переведены официально или как-то ещё, но опять же если нет доказательства нарушения закона то и блокать не имеют право :) а если блокают то тут уже вступает в силу ст 23 закону пвкфт зупинення фин операцией банк имеет до 2х раб дней при этом он обязан подать запрос в НБУ чтобы те дали добро удерживать до 7ми дней проводить расследование на основании собранных банком доказательств или сделать отбой и разблокать счёт) молчу уже про то что банк не имеет право разорвать договор если он не доказал клиенту нарушение закона сгидно 1075 цку:)
- +
- 0
- Недорого Отзывы
- 1 жовтня 2024, 13:31
- #
Когда там твой суд?
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в абанку
Валюта | Купівля | Продаж |
EUR | 43.7 | 44.7 |
USD | 41.1 | 41.8 |
Всі курси банку |
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
Наразі Ваше питання перебуває на опрацюванні фахівцями. Прохання очікувати на остаточне вирішення найближчим часом