Мінфін - Курси валют України

Встановити

Блокировка денег.Превешение лимита.

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
Dio322 27 вересня 2024, 23:33
Сегодня 27.09.2024 мой друг отправил мне два платежа 20 и 29тыс.грн.После чего средства были заблокированны и попросили квитанции и письменное обьяснение от отправителя.Все сделал и ответтил на доп.вопросы.Карта все также заблокированна, а с оператором невозможно связатся.Решите проблему, почему деньги удерживаются? они легальные и были получены от венослужещего друга!!!
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 28 вересня 2024, 17:19
Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

На жаль, наданих Вами документів недостатньо для вирішення Вашого питання. Сьогодні Вам було направлено через обраний в Банку месенджер уточнення, очікуємо на Вашу відповідь та зробимо все можливе для скорішого вирішення

Коментарі - 5

+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
28 вересня 2024, 15:35
#
А причина блокировки?:) Если сгидно поставления НБУ № 110 пункт 5\2 при превышении лимита который клиент указал банку банк может или подать запросы в держ органы и выяснить или же задать вопрос клиенту по причене превышения лимита и может он хочет его повысить, там нет слов о блокировке средств, блокировка может быть только при нарушении лимита в 400 т грн это ст. 20 закону ПВК\ФТ порогови фин операции где банк при непонятках может спросить у клиента документы на деньги если они превысили лимит, если же лимиты не нарушены банк обязан иметь обгрунтовану пидозру что вы или ваш получатель отправитель нарушаете закон легализация отмывание доходов, но как показ практика банкb ничего не делают, ни какие финмоны не проводят(а вы имете полное право не отвечать на их вопросы не нарушая конституцию ст 62−63 и 1066 ЦКУ), а соответственно если подать иск в суд то банк ещё и моральну шкоду заплатит, а если ещё вы были фоп то ещё и зато что удерживали средства пока стоял бизнес:)
Как составить иск в электронный суд расписал у себя в блоге.
+
0
Dio322
Dio322
29 вересня 2024, 8:33
#
Пока так и не решена проблема.Прошло уже более суток.Поддержка в телеграме отвечает когда захочет,просто написать им не получится так как просто кидают пасту и сылку на бота где я уже дал ответы.Милион странных вопросов по кругу,буквально 3 раза отвечаю на одно и тоже и после ожидания мне пишут тоже самое!!!Верните деньги!я обьяснил их происхождение и они абсолютно легальны!
+
0
Dio322
Dio322
30 вересня 2024, 3:06
#
1 раз в день сотрудник тех.поддержки задает вопрос,толькл после того как я пишу сюда и потом все равно пропадает.Говорят ждите ответ и все!!кидают пасту перейти в бота и заполнить данные которые 5 раз заполнены.Почему так долго?Я дал ответ на уточнения!!и жду после этого опять сутки!деньги так и не вернули.
+
0
Dio322
Dio322
1 жовтня 2024, 7:57
#
30.09.2024.После очередных ответов на вопросы содружников в тг в 17:06 мне написали:Ще в роботі, Вам прийде повідомлення. С 27 числа карта заблокирована,пишу каждый день-утром-обед-вечер. Сегодня 1 число и деньги мне нужны для оплаты кредит.Со стороны, а банка эта ситуация затягивается.Карты нету,денег нету,% капают, а абанк не спешит)
+
0
Dio322
Dio322
1 жовтня 2024, 8:49
#
Я отправил в первый день в течение 2−3 часов квитанции со стороны отправителя на 20 и 29 тыс.грн.Также предоставил письменное обьяснение от переводчика.Это мой друг военнослужащий,деньги он законно,также при перевода он подтвердил правильность платежей.Дайте ответ
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.7 44.7
USD 41.1 41.8
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.7 44.7
USD 41.1 41.8
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / Блокировка денег.Превешение лимита.