Мінфін - Курси валют України

Встановити

Заблокована картка

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
kacyasha 5 вересня 2024, 8:10
До каси, А банку було внесено суму оплати вікон і дверей. Банк не лише зупинив платіж готівки, а й частково заблокував картку, перевівши на мою карту суму цього платежу. Дізналася тільки коли ввечері зайшла до додатку (ніякого дзвінка) і побачила на карті суму та вимогу надати документи для підтвердження походження грошей та пояснення як вони у мене опинилися на карті. У відділенні банку сказали які документи потрібні і ми з працівниками банку їх завантажили для перевірки. Увечері знову повідомлення, що цих документів недостатньо. На запитання, які документи ще надати на гарячій лінії, сказали, що уточнять. Коли наступного дня я спробувала набрати гарячу лінію, мене вже не зв’язували з оператором (на мій номер працював тільки автомат і працівники, до речі не здивувалися таким діям банку). І знову питання звідки на карту надійшла ця сума. Після написання заяви про розірвання співробітництва з банком картку остаточно заблокували, гроші на наданий рахунок іншого банку для закриття не переказують і знову вимагають документи для підтвердження. Тобто банк без попередження кладе готівковий платіж на картку, блокує дзвінки на гарячу лінію та утримує у себе кошти після заяви про закриття рахунку. Три дні я, як на роботу, ходжу у відділення банку і розмова ходить по колу. Такі дії банку окрім шахрайства назвати важко. Всі свої дії прикривають законом про фінмоніторінг, але гарячу лінію заблоковано самим банком і готівку, внесену без мого відома на карту, теж дія банку. Прошу негайно переказати гроші на надану мною картку для закриття рахунку.
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 10 вересня 2024, 11:24
Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

Наразі Ваше питання вирішене. Перепрошуємо за збільшений термін розгляду.

Коментарі - 11

+
0
natashaGra
natashaGra
5 вересня 2024, 8:47
#
Лучше обратитесь к юристу и пишите в НБУ. Толку от хождения по отделениям без специалистов не будет. Там операторы сидят, даже не менеджеры
+
0
Три літри
Три літри
5 вересня 2024, 9:40
#
До каси, А банку було внесено суму оплати вікон і дверей. Банк не лише зупинив платіж готівки, а й частково заблокував картку, перевівши на мою карту суму цього платежу

рахунок фізичної особи заборонено використовувати для ведення підприємницької діяльності, продаж вікон та дверей 100% є підприємницькою діяльністю.
+
+20
Валерка Котовский
Валерка Котовский
5 вересня 2024, 9:45
#
Она написала оплаты окон и дверей:)
И где написано что это пидприемницька деятельность? Есть даже человек продал свои двери и окна выезжая куда либо? У меня сосед выезжая поснимал свои новые двери в кв чтобы продать, где тут деятельность?) Читай законы, а не свою методичку банковскую.

Для автора поста, у себя в блоге я расписал как составить иск на банк через электронный суд, заходи пользуйся чем больше исков тем меньше банковского беспредела ведь банки заплатят судовые сборы так как не смогут доказать вину клиента и я не советую вам делится информаицей по поводу чем вы там занимались у банка должны быть доказы что вы нарушили договор или закон, а не вы им их должны давать.
+
0
Три літри
Три літри
5 вересня 2024, 9:53
#
Она написала оплаты окон и дверей:)

хіба я скзав не те саме?

щоб купити щось у автора — це треба оплатити

И где написано что это пидприемницька деятельность?

почитай для початку що таке підприємницька діяльність, я не твій папа вчити щоб вчити тебе розумінню звичайних слів

Есть даже человек продал свои двери и окна выезжая куда либо?

в тебе вдома є двері та вікна які ти купив, і бережеш на майбутне?
хлопчику, тобі в школу пора
+
0
Три літри
Три літри
5 вересня 2024, 10:05
#
у банка должны быть доказы что вы нарушили договор или закон, а не вы им их должны давать.

закон про фінмониторинг дозволяє банку закрити рахунок клієнта просто при наявності підозри
+
+5
Валерка Котовский
Валерка Котовский
5 вересня 2024, 18:25
#
Нет это ты чушь пишешь:) нет закона про финмониторинг есть закон ПВКФТ в который входит финансовый мониторинг банков и других первичных органов которые должны вести расследования выявлять подозрительные операции, доказывать на каком основании они являются подозрительными, подавать запросы в держ органы, а только потом имея док-ва заблокировать средства если конечно такие док-ва будут.

Ты уже сливаешься под каждым постом потому что не можешь ничего доказать ты просто балабол сайта)
+
0
Три літри
Три літри
5 вересня 2024, 21:21
#
нет закона про финмониторинг есть закон ПВКФТ

якщо немає закона про фінмониторинг то і твого закону немає — бо насправді це один і той самий закон, а в своїй абревіатурі ти загубив купу слів, це має бути ЗПЛДОЗШФТФРЗМЗ.

которые должны вести расследования выявлять подозрительные операции, доказывать на каком основании они являются подозрительными

Немає в законі нічого про те що банки чи інші суб'єкти первинного фінмоніторингу повинні комусь щось доводити.
Виникає у банка підозра — він задає питання клієнту. На час поки йле це спілкування банк згідно закону блокує витратні операції по рахунку клієнта.
Якщо банку відповіді клієнта не сподобались, не переконали то банк просто припиняє відносити, тобто закриває рахунок.

Ми це с тобою багато разів обговорювали, але ти досі не зрозумів навіть таку банальну річ я сенс слова підозра.

Ты уже сливаешься под каждым постом

Пхах, це каже людина яка каже що підозра має спиратись на факти
+
0
natashaGra
natashaGra
5 вересня 2024, 10:04
#
А может она заказала окна и двери в фирме по производству?
+
0
Три літри
Три літри
5 вересня 2024, 10:07
#
Може, але тоді «текст трохи по-дебільному написаний».

Хтось вніс в касі гроші, які згодом потрапили на рахунок автора.
Банк запросив в автора якісь документи і вона надала якісь документи але не зрозуміло які.

Як ми можемо оцінити чи автор справді принесла якусь розписку на бумажці, чи це якісь договір між нєю та приклад ООО «Купуємо старі двері та вікна»?
+
0
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
5 вересня 2024, 11:23
#
Как я понял она внесла деньги на свою карту для того, чтобы заплатить за окна и двери. Но вообще тупо . Такую сумму на личную карту скидывать, а не переводом через ту же кассу. Окна+ двери порядка 50к, не удивительно что заблокировали
+
0
Три літри
Три літри
5 вересня 2024, 11:28
#
Но вообще тупо. Такую сумму на личную карту скидывать, а не переводом через ту же кассу. Окна+ двери порядка 50к, не удивительно что заблокировали

Може кешбек хотіла заробити оплативши картою, чи оформити як оплату частинами або розстрочку.

Мене при такому раскладі більше дивує нащо збирати в готівці ту суму яку потім будеш використовувати для оплати карткою чи банківським переказом. Збирай відразу на картці — і проценти можна заробити «на залишок» чи на депозиті, і банку видно що гроші накопичуються тож ніяких питань не виникне.
Але ні, ми будемо збирати десь в трилітрову банку закопану в городі, а потом принесемо стотищпіцот міліонів в банк і банк офігіє від суми бо легальна зарплата в нас мінімалка.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.5 44.3
USD 41.7 42.4
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.5 44.3
USD 41.7 42.4
Всі курси банку