Мінфін - Курси валют України

Встановити

Дуже дивна ситуація с фінмоном А-Банку

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
campi1337 18 серпня 2024, 19:14
Тиждень тому при переказі коштів на картку іншого користувача вилетіла інформація про те, що потрібно надати документи про походження коштів. Без питань, відправив декларацію с ФОП, квитанцію № 2 з податкової. Через 3 дні всі обмеження були зняті. Ось сьогодні знову переказую кошти на карту райфайзенбанку — і вилітає таж сама інформація і запит, про те що потрібно надати документи :))

Що за фігня ???
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 18 серпня 2024, 19:39
Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

Ми обов'язково перевіримо цю ситуацію більш детально.

Наразі Ваше питання вирішене. Будемо раді співпрацювати надалі.
Полезный комментарий
campi1337 18 серпня 2024, 19:40
Дякую Вам за швидке вирішення питання. ❤️❤️❤️

Коментарі - 2

+
0
campi1337
campi1337
18 серпня 2024, 19:40
#
Корисний коментар
Дякую Вам за швидке вирішення питання. ❤️❤️❤️
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
19 серпня 2024, 13:21
#
Такие доказы нужно подавать только если банк выдвинул вам обвинение что он провёл расследование что вы или ваш получатель связаны с легализацией отмыванием терроризмом, ведь закон на который они ссылаются именно об этом и нарушение его это криминальный кодекс.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 44.2 45
USD 41.2 41.8
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 44.2 45
USD 41.2 41.8
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / Дуже дивна ситуація с фінмоном А-Банку