Мінфін - Курси валют України

Встановити

Оплатил кредит заблокировали счета

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
не зарахована Модерація сайту не підтвердила відгук
vyi1978 29 червня 2024, 18:55
Погасил кредит +добавил 5000грн сверху банк заблокировал и написал что превысил лимит пополнения Предоставил декларацию ДФС и ПФУ начали спрашивать кому платил и за что скоро банки полетят вниз от ейфории

Абанк:
Транзакции зачисления средств на карту и использование кредитного лимита приостановлены, так как банк принимает меры по проверке клиента для понимания его деятельности, сущности и целей использования банковских продуктов согласно ст. 7 11 Закона Украины о предотвращении и противодействии легализации доходов. Просим Вас предоставить в Банк информацию о проведенных операциях.

Просим предоставить:
расписка/ копии договоров займа/договоров возвратной финансовой помощи;
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 29 червня 2024, 20:31
Добрий день!

Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта, тому будь-які фінансові операції можуть вимагати підтвердження джерела походження коштів.

Банк через месенджер, який Ви обирали в АБанк24, надіслав Вам відповідні уточнення після перевірки вже наданих документів та запит документів та підтверджень, які ще потрібні для підтвердження джерела коштів. Ми взяли Ваше питання на контроль. По отриманню від Вас необхідних уточнень, зробимо все можливе для скорішого вирішення Вашого питання.

Коментарі - 3

+
0
innapcholko
innapcholko
30 червня 2024, 9:35
#
Прикольный зашквар АБанка.

А зачем тогда давали деньги в кредит при таких обстоятельствах?
+
0
natashaGra
natashaGra
30 червня 2024, 13:47
#
Вообще — то странный отзыв — банк поступил плохо, но при этом 5 звёзд. А в ответе банка — вынуждены запрашивать, но в начале блокируют, а потом требуют документы. Все странно
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
3 липня 2024, 9:16
#
Банк не имеет права блокировать средства клиента если у него нет обгрунтованных доказов что елиент нарушает закон, просто блок для проверки такого нет если есть желание можете подать в суд, подробнее как подать иск на банк и как пользоватся электронным судом я расписал у себя в блоге.

В дальнейшем ставьте лимит на зарахування максимальную сумму которую вы не сможете превысить к примеру 300т порогови фин операции сгидно ст 20 закону ПВК\ФТ 400т за операцию если его превысить банк имеет право без доказов нарушения спросить щодо походження коштив если до этого лимита то банк обязан иметь доказы что клиент нарушает закон или хочет нарушить или его получатель связан с высокопоставленными чиновниками отмывальщиками террористами и тд и тп
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.7 44.7
USD 41.1 41.8
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.7 44.7
USD 41.1 41.8
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / Оплатил кредит заблокировали счета