Блокування та звинувачування в фінансуванні тероризму

Так.підтвердження джерела коштів — що і було зроблено. А куди я їх використовую, то вже питання до отримувачів. Бо розказувати у яких я відношеннях з тою чи іншою особою, ну точно не діло банку. Ліміт не перевищений, джерело коштів надано — що ще? У відповідь обвинувачення у фінансуванні тероризму, блокування моїх особистих коштів. Не повернення моїх коштів — тобто ви в мене без мого дозволу взяли їх в борг. Чи вкрали? Якщо в борг — то де мої відсотки? А вкрали — то може юристів потрібно підключити?

Це фішка цього банку, а ще й 30 відсотків від усіх ваших грошей забере. На рахунок підключити юристів- гарна думка. Бо там в них здається взагалі все переплуталося і юристів немає

Это Камеди Клаб , а не государство. Ахинея какая то. Такое впечатление, что Украинцы живут в каком то, дурдоме для нищих!

Интересно, что отсутствие сообщений представитель не счёл нужным объяснить. Или ставка на то, чтоб клиент 200 процентов не смог , не успел уложится в сроки предоставления документов

Да, соблазн присвоить себе 9000 грн. (30% от 30000 грн.) в данном случае у банка настолько велик, что скоро любое физлицо-клиент банка, которое пополняет свой счёт на незначительную сумму не для погашения кредита будет считаться у банка террористом. В очередной раз убеждаюсь о рисках для физлица держать в Абанке собственные деньги. И всё из-за пресловутых 30% комиссии

Кошти повернули, але зі зняттям якихось незрозумілих відсотків. Десь біля 5%. 30 % утримують по договору якщо вас підозрюють у шахрайстві, або є на вас скарга в шахрайстві. Хочу зауважити — що є такий пункт в договорі - 10.4.2. Розірвання Договору за ініціативою Клієнта здійснюється шляхом подання до Банку письмової або електронної, за допомогою дистанційних каналів обслуговування, заяви про розірвання Договору. В такому разі розірвання Договору, закриття платіжної картки відбувається у день подання відповідної заяви, за умови відсутності Заборгованості Клієнта перед Банком, а також за відсутності діючих Депозитів (якщо вклад розміщений на встановлений строк без можливості дострокового повернення) та грошових коштів на Рахунку «До запитання», а поточний рахунок закривається після закінчення 45 (сорока п’яти) календарних. За наявності залишку грошових коштів на рахунках Клієнта, Клієнт одночасно з заявою про розірвання Договору подає Банку платіжну інструкції про переказ залишків коштів на рахунках Клієнта, що закривається, на рахунки Клієнта в іншому Банку або в день подання заяви має звернутися до відділення Банку для отримання залишку грошових коштів на рахунках Клієнта готівкою. Банк цей пункт порушив. І дам пораду — не підписувати їх зразок заяви на повернення коштів. Бо там так і написано, що банк, а не ви розриваєте договір. І розривається з звинуваченням вас у фінансуванні тероризму, відмиванні коштів

Полностью согласна, не дело банка решать кто мошенник. Это дело полиции, прокуратуры и суда. За данное деяние банка в УК есть статья. А исходя из опыта общения с горячей линией — там в форме при подаче жалобы ещё и данные 3х лиц разглашаются. И скорее всего без их согласия.

За каждый просроченный день заблокированный денег вы можете по гражданскому кодексу отсудить у банка % по ставке кредита, если блокування не законное то вы меняетесь местами с банком и заблокировав сумму он должен платить каждый день с суммы % по ставке по кредиту см договор с банком.

https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/