Мінфін - Курси валют України

Встановити

заморозили деньги

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
NazarZB 25 квітня 2024, 16:33
добрый день. отправили запрос в приложение, на следующий день, еще не получив моего ответа заблокировали все счета. подал заявление на закрытие и перевод средств на прошлой неделе. сроков не говорят, деньги до сих пор не перевели. впервые встречаю такое отношение в сторону клиента. не могу порекомендовать.
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 25 квітня 2024, 17:09
Добрий день! Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта, тому будь-які фінансові операції можуть вимагати підтвердження джерела походження коштів.
За результатом перевірки, Банком прийнято рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до пункту Умов та правил Банку 3.3.11., де зазначено право Банку припинити договір в односторонньому порядку.
Ми зв'яжемось з Вами для врегулювання Вашого питання.

Коментарі - 3

+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
25 квітня 2024, 18:25
#
Советую почитать полезные законы статьи на которые ссылается банк чтобы не вводить вас в заблуждение:

https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/

Банк не имеет право блокировать средства без будь якых фактичных данных або обгрунтованных пидозр которые он незамедлительно должен передать в держ органы для привлечения вас по статье легализации и отмыванию, но так как доказов и фактов нет они трактуют закон о финмониторинге который гласит что чтобы его применить нужно сначала нарушить, в общем у меня такое ощущение что всеми банками управляет какой то полоумный который штампует всем одно и тоже…
+
+15
Валерка Котовский
Валерка Котовский
25 квітня 2024, 18:41
#
Финансовый мониторинг проводится без уведомления клиента и без блокировки счета, запрос клиенту на почту или звонок с вопросами, так же банк не посудова особа он не вправе выдвинуть клиенту обвинения в каком либо нарушении, если он имеет достаточные доказательства он обязан обратится в НБУ так же есть сроки определенные банк до 2х раб дней блокирует НБУ до 7ми раб дней читаем Стаття 23. Зупинення фінансових операцій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361−20?new=1&find=1&text=%D1%81%D1%8215#Text
+
0
natashaGra
natashaGra
25 квітня 2024, 19:27
#
Судея по одному и тому же тексту и неразборчивости представителя в ситуациях клиентов проверка и ее проведение под большим вопросом. Интересно из банка уже все работники уволились?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 44.2 45
USD 41.2 41.8
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 44.2 45
USD 41.2 41.8
Всі курси банку