Мінфін - Курси валют України

Встановити

Не виводять кошти з рахунку!

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
DayanaIvanenko 24 квітня 2024, 20:16
Два тижні тому прийшов запит про походження джерела коштів, термін подачі був вказаний — 3 дні. На другий день надіслала документи на пошту, що була вказана у запиті. Зворотнього звʼязку не було, я звернулась до менеджера, і сказали, що мені вже відмовили в обслуговуванні і документи переглядать не будуть. Довгий час працюю в цьому банку, сплачувала щомісяця за обслуговування, як преміум клієнт, питань у банку до цього не було, це був перший запит і відразу відмова (причину не назвали), навіть на документи не глянули, я вражена. Подала заяву на закриття та переказ коштів через менеджера минулого вівторка, наразі ніякої інформації не дають, кошти досі не перевели, пройшло 7 робочих днів, обіцяли перевести впродовж 3.
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 25 квітня 2024, 15:11
Добрий день! Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта, тому будь-які фінансові операції можуть вимагати підтвердження джерела походження коштів.
За результатом перевірки, Банком прийнято рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до пункту Умов та правил Банку 3.3.11., де зазначено право Банку припинити договір в односторонньому порядку.
Ми зв'яжемось з Вами для врегулювання Вашого питання.

Коментарі - 2

+
0
natashaGra
natashaGra
25 квітня 2024, 7:54
#
Читайте отзывы ниже, вы не одна с такой проблемой. Советуйтесь с юристом и пишите в нбу
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
25 квітня 2024, 19:08
#
Https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 42.8 43.85
USD 41.2 41.7
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 42.8 43.85
USD 41.2 41.7
Всі курси банку