Блокування коштів

Ну неужели прям через одного клиента все именно и отмывали деньги в абанке? Может надо НБУ просто проверить банк? Может причины отказов по этому пункту в руководстве банка , а не в клиентах?

На самом деле если у банка нет док-в что клиент нарушил то блокировать он не имеет права, только задать вопрос клиенту и ждать ответа, так делают банки в ЕС, а у нас видать решили разогнать клиентов:)
По этому когда банки рекламируют переводы в ЕС через наш банк) люди тупо думают та пошли вы на хутор бабочек ловить, чтоб потом месяцы ждать своих денег? Человеку проще пополнить тот же вайз, пайсеру, револют, зен, и другие более открытые платёжные системы чем гемороить с финмоном который требует какие то доки, не имея факта нарушения закона :D
Именно по этому лучше делать переводы через крипту, купил UAH\UAH вывел куда угодно:)