Мінфін - Курси валют України

Встановити

Розірвали договір без проходження фінансового моніторингу

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Maria2012 22 березня 2024, 17:05
Відділення за адресою: Вінниця, вул. Келецька, 64
Доброго дня. Працюючи з банком більше пів року, немала жодних проблем. Працюю як ФОП, кошти отримую на ФОП рахунок, це передплати за одяг. Роблю на кожну операцію чеки. Ніяких підозрілих дій з моєї сторони не було. Сьогодні в банк зайти не змогла. Банк надіслав інформацію, що договір розірвано по ст. 15.

У банка прошу додаткову інформацію, її не надають. Можу надати, будь яку інформацію з приводу всіх операцій. Але банк не зацікавлений в цьому. Кошти мої залишились у банка, через касу відмовляються віддавати, тільки на рахунок іншого банку. Інший банк не збираюсь реєструвати. Допоможіть розібратись у даній ситуації.
Абанк
Відповідь банку
Підтримка Абанку 22 березня 2024, 17:47
Добрий день!
Банком прийнято рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до пункту Умов та правил Банку 3.3.11., де зазначено право Банку припинити договір в односторонньому порядку.
Очікуємо на документи для перерахування коштів.

Коментарі - 4

+
0
natashaGra
natashaGra
22 березня 2024, 17:36
#
Почитайте отзывы ниже и откройте счёт в другом банке — если на сейчас ситуация решится, то в случае повтора у вас будет подстраховка
+
0
Maria2012
Maria2012
22 березня 2024, 17:42
#
Ситуація дуже цікава, якщо я надам рахунок іншого банку для повернення коштів, той банк відразу заблокують, так я вони вказують ст15 при переказі коштів. Замкнутий круг, кошти отримати неможливо. У відділенні банку кошти не повертають. Як це загалом розцінювати ?
+
0
Maria2012
Maria2012
22 березня 2024, 17:52
#
Надайте хоч якісь докази, що до моїх дій звʼязаних із ст 15. Я готова предоставити, будь які докази та документи. При переказі коштів із вказанням ст15 рахунок відразу блокується в банку куди надішлете.
+
0
natashaGra
natashaGra
22 березня 2024, 18:31
#
Скорее всего доказательств не дадут, а будет очередная отписка. Если отправят письмо с отказом с указанием этой статьи, то тогда с доказательствами в суд. По другому вряд-ли будет
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 42.2 43
USD 39.4 40
Всі курси банку

Курс валют в Абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 42.2 43
USD 39.4 40
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / Абанк 💰 / Відгуки про Абанку 📝 / Розірвали договір без проходження фінансового моніторингу