Мінфін - Курси валют України

Встановити

Финмониторинг банка, блокирование счета

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
Mykyta20 5 грудня 2023, 12:50
Решил в, А банке обслуживаться как ФОП.

Ситуация как и у многих, пришел платеж- банк заблокировал счет и попросил предоставить дополнительные документы. Отношусь к этому нормально и с пониманием, предоставил дополнительные документы сразу на следующий день, на что был получен ответ- ожидать. Ответа не поступило, решил что предоставил недостаточное количество документов, собрал дополнительные и оформил заявку на разблокировку счета еще раз. Ответа нет.

При посещение отделения банка и обращении в колл центр неоднократно просил контактировать со мной в случае возникновения любых дополнительных вопросов, узнавал в какой стадии находится мой вопрос, сумма не маленькая и очень необходима для осуществления хоз деятельности. В ответ все что получал это, что ваша заявка на рассмотрении и ждите завтра- послезавтра ответ. Ответов не поступало, при повторном обращение в колл центр, выяснилось, что моя заявка забракована, колл центр не в курсе всей ситуации и надо писать письма на почту дальше. Написали по новой, прикрепили документы, ответов нет.

Счет заблокирован с 16.11.2023(дата написания отзыва 05.12.2023)
В других банках подобные вопросы решаются в течении 1−3 дней. Тут обратной связи нет, находишься в неведении. Фактически, из-за блокировки всего счета, деятельность заблокирована. Я не могу рассчитаться со своими контрагентами, нет возможности сделать оплату налогов, существуют определенные проблемы с ведением дальнейшей хоз деятельности.
Удивительно то, что входящий платеж который заблокирован, от КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАИНЫ, с точным описанием и данными за что платеж и на каком основании, плюс дополнительные документы с моей стороны были предоставлены.

Я не могу разобраться в чем проблема, нужны какие то еще действия с моей стороны или это физически у банка до меня не доходит очередь. Я открыт к контакту, со своей стороны готов сделать все что требуется для разблокировки счета. Если банк сомневается в этих деньгах, он может вернуть их назад отправителю, но пусть уже будет хоть какое то движение, ведь более 20 дней у меня работа приостановлена со всеми вытекающими последствиями, поэтому пока рекомендовать банк не могу.
Абанк
Відповідь банку
Підтримка Абанку 5 грудня 2023, 13:36
Добрий день! Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта. Тому будь-які фінансові операції можуть потребувати підтвердження джерела походження коштів.
Взяли Ваше питання на контроль та передали на пришвидшення. Зробимо все можливе для скорішої перевірки. За результатом наші Спеціалісти повідомлять Вас.

Коментарі - 7

+
+15
natashaGra
natashaGra
5 грудня 2023, 14:11
#
А причем платеж от казначейства к терроризму? Что в банке вообще творится?
+
0
Volodymyr Cherkasov
Volodymyr Cherkasov
5 грудня 2023, 14:25
#
Фінансові злодіі!!
+
+15
Fantomas2020
Fantomas2020
5 грудня 2023, 14:49
#
На счёт предпринимателя пришли деньги из казначейства. За товары или за услуги автор не уточняет. Возможно назначение платежа было прописано некорректно. Банк почему-то решил проверить законность платежа от бюджетной организации, хотя бюджетные расходы это не его компетенция и к финансовому мониторингу никакого отношения не имеют.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
5 грудня 2023, 17:07
#
Братан осваивай крипту и с теми с кем закупаетесь так же пусть осваивают) на хуторе выдать эти все банки, криптой закинул получил товар ни тебе проблем, ничего)
У всех старых банков, колл центр это одно государство, банк другое, фин мон третье) и все они с друг другом не связаны :D
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
7 грудня 2023, 17:25
#
Кстати это для, А банка ато они любят писать бред про отмывание терроризм, а там упс, указано что под эту статью могут попадать только те, кто внесён в список террористов их пособников или в список санкций) неувязочка)

Згідно п. п. 1.3.2.14 Умов та правил надання банківських послуг банк має право призупини проведення фінансових операцій або фінансові операції по рахунку у випадку, якщо така операція (операції) містить ознаки операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинних шляхом, або фінансування тероризму, і зобов’язаний призупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодонабувачем є особа, яка включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно якої застосовані міжнародні санкції.
+
0
Mykyta20
Mykyta20
7 грудня 2023, 18:39
#
По поводу этой истории и моего отзыва, банк связался со мной в этот же день и уже к вечеру вопрос был решен. Извинились за ожидание, сказали что вопросов ко мне не имеют и счет был разблокирован и им можно пользоваться.

Счета блокируются в автоматическом режиме, а снимается блокировка в ручном, от этого и задержки. По финансовым вопросам претензий к ним не имею, но ожидания ответов и способы коммуникации с ними оставляют желать лучшего. Биткоином не торгую, поэтому про 30% речи и не было.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
7 грудня 2023, 19:05
#
Ещё бы вопрос не был решён :DDD их бы заклевали
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 45.2 46
USD 41.3 42
Всі курси банку

Курс валют в Абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 45.2 46
USD 41.3 42
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / Абанк 💰 / Відгуки про Абанку 📝 / Финмониторинг банка, блокирование счета