26 липня 2021, 17:16 Читать на русском

СБУ і Нацполіція закрили магазини B2B Jewelry. Що відомо (оновлено)

Служба безпеки і Нацполіція провели серію обшуків в мережі магазинів B2B Jewelry, які належать творцеві однойменної фінансової піраміди Миколі Гонті.
Фото: vkriminal.com

Служба безпеки України задокументували нові факти протиправної діяльності, якою займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry, провела нову серію обшуків, а також припинила роботу частини з магазинів мережі. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Деталі обшуків

Чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру.

Представників B2B Jewelry підозрюють в шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди і в магазинах B2B Jewelry.

Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

В ході проведення обшуків вилучено:

  • документи, що мають доказове значення;
  • ювелірні вироби;
  • печатки юридичних осіб, які використовували при вчиненні злочинів;
  • мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
  • майно, в тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їх приміщення опечатані, як це передбачає КПК України.

Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення або виїзд за кордон).

Всім чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру.

Що кажуть в компанії

«Правоохоронні органи винесли всі прикраси з ювелірних салонів. Всі наші магазини, а також виробництво спустошили і опломбували, — йдеться в заяві B2B Jewelry. — Силовики вилучили товари і документацію з магазинів. Керівництво компанії обов'язково прокоментує ситуацію, як тільки дочекається офіційно позиції від держорганів, які вирішили закрити проєкт».

Читайте також: B2B Jewelry: як живе «піраміда» після арешту її засновників

В B2B Jewelry заявляють, що створили петицію на сайті президента з вимогою «зберегти проект і дати можливість працювати всім магазинам B2B Jewelry в Україні».

Що стоїть за вивіскою B2B Jewelry

Історія B2B Jewelry дійсно вражає: всього два роки тому бізнес-активи сім'ї Гонт складалися з ювелірної майстерні «Шарм» (самі підприємці називають її «заводом») в Ладижині Вінницької області та кількох локальних магазинів з «ювеліркою».

Читайте також: Схоже на B2B Jewelry. НКЦПФР попереджає українців про ризики інвестування в проект Exlimited

Незважаючи на зовнішню провінційність, «Шарм» має дуже цікавий бекграунд: Миколи Гонту і його підприємство підозрювали в збуті контрабанди. Завод нібито займався перебивкою проб на ювелірних виробах, а фірмові магазини — реалізацією продукції з Туреччини вартістю в десятки мільйонів. За даними слідства, в кінці нульових через «Шарм» пройшло близько 600 тис. Або більше тонни ювелірних виробів. Незважаючи на такі докладні матеріали, розслідування в результаті розвалилося.

Читайте також: СБУ назвала причини популярності B2B Jewelry і порадила, що робити постраждалим

Автор:
Анна Недогибченко
Редактор стрічки новин Анна Недогибченко
Пише на теми: Фінанси, банки, економіка, інвестиції

Коментарі - 27

+
0
xapyga
xapyga
26 липня 2021, 12:39
#
А вот эту пирамиду прикрыли, не дав развалится самой
+
+28
nighthawk357
nighthawk357
26 липня 2021, 18:54
#
Її вже другий рік так прикривають і щось ніяк не прикриють остаточно
+
0
zyrandol
zyrandol
26 липня 2021, 21:10
#
А она разве не развалилась при локдауне?
+
+81
pov78
pov78
26 липня 2021, 13:26
#
Ну да, только ни одного доказательства вменяемого нет. Похоже на кидалово со стороны государства, не дал денег СБУ и полиции — 100%. В нашей стране другому никогда не поверю, т.к. правоохранители ничего не делают, пока их носом не тыкают!!!
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
26 липня 2021, 14:42
#
Pov78

Доказательства надо предъявлять суду до вынесения приговора.

Для проведения следственных действий достаточно информации по предполагаемому сокрытию доходов от налогообложения…
+
+24
allexpll
allexpll
26 липня 2021, 15:27
#
Бигус за несколько месяцев до первого закрытия B2B про этих жуликов рассказывал и показывал, да контролирующим органам на это было начхать, интересно — почему? (ответа не нужно, и так понятно)
+
+112
matroskin
matroskin
26 липня 2021, 19:04
#
Так это как с игровыми автоматами на каждом углу, их годами «не видели» только менты, прокуратура и налоговая.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 липня 2021, 22:30
#
Ага… з боку держави. 1000% річних то не кидалово? Де такі проценти бувають? Навіть биток в кращі роки так не ріс. Яка бізнес-модель такі шалені прирости дає? Хіба що конопель посіяти пару сот гектарів. А на ювелірці такого не піднімеш, хіба що золото на халяву хтось їм сипле.
+
0
ramgarrot
ramgarrot
26 липня 2021, 14:47
#
Уже проходили, в итоге эта шарага работала и раньше… если бы еще народ не велся, а так есть спрос будет и предложение))
+
+15
Alex Stein
Alex Stein
26 липня 2021, 16:29
#
Не прошло и три года. Или прошло?
+
+27
kio
kio
26 липня 2021, 17:35
#
Теперь есть причина вообще не платить, хорошо придумали
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
26 липня 2021, 22:31
#
Найімовірніше, що так. Як з гуся вода…
+
+42
matroskin
matroskin
26 липня 2021, 18:26
#
Шо опять?
У меня возле дома так игровые автоматы закрывали, стабильно раз в год, громкая статья в СМИ о потужной работе налоговой+прокуратры+полиции в разоблачении и накрытии (хотя вывеска была 4×2 метра и это всё на одной из центальных улиц города). Естественно салон через 3 дня снова открывался и работал дальше. И так лет 10 было, в принципе как и по всей стране. Этих тоже год назад резонансно уже закрывали. Старна чудес.
+
+27
kingcity
kingcity
26 липня 2021, 18:49
#
Живий приклад:

https://zaxid.net/lvivsku_merezhu_prodazhu_tehniki_apple_vikrili_na_nesplati_podatkiv_n1523074

Мережа працювала вже напевне з 10 років. Таких мереж і салонів у нас — десятки (маю на увазі лише наше місто). Звідки у них береться техніка — давно прекрасно всім відомо. Але ніхто нікого не рухав.
І раптом — о чудо ! У податківців очі відкрились ! Але якось вибірково… Лище одну мережу зачепили. І чого б це раптом…
+
+15
matroskin
matroskin
26 липня 2021, 19:00
#
Да я не могу сказать, что у нас это было выбирково, игровые автоматы до Зеленского работали в открытую на каждом углу, периодически в местных СМИ появлялись статьи о потужной работе органов, но в итоге к-во автоматов только росло. Думаю у них план был, вот они и делали по несколько театральных выступлений в год для галочки, а так то всё работало, естественно никто с ними бороться и не собирался. А вот как пришла реально комманда, то все закрыли в одну ночь, и уже больше года нигде нет.
+
0
yarg
yarg
26 липня 2021, 20:22
#
И даже понятно почему — чтобы не мешали тем, кто занес пацанам Зели бабло за лицензию.
https://azart.nv.ua/articles/licenzii-dlya-azartnyh-igr-v-ukraine-50152484.html

+
+45
matroskin
matroskin
26 липня 2021, 20:30
#
Ваш треп неуместен, я много езжу по стране, и с уверенностью в 100% могу утверждать, что Закон о запрете игровых автоматов начали исполнять только при Зеле, при Петре игровые автоматы были на каждом углу и расли как грибы после дождя, хотя Закон приняли ещё во времена Януковича, и тогда большинство таких заведений закрыли. При Петре же их снова пооткрывали на каждом углу, а сейчай их уже больше года как не видел нигде, в моем городе уже давно в тех помещениях открыты другие магазины или т.п.
+
0
yarg
yarg
26 липня 2021, 22:01
#
Конечно начали.
потому что при петре — заинтиересованности выполнять закон небыло. А при зеле — появилась. Я же об этом и написал.
появились пацаны, занесшие за легальные автоматы. Они заодно и проплатили ликвидацию конкурентов.
+
+42
matroskin
matroskin
26 липня 2021, 22:45
#
Я напомню, что решь шла не о Петре-трактористе с Хацапетовки, а о Петре-президенте, поэтому смешно слышать из уст порохобота что у президента «заинтиересованности выполнять закон небыло».
+
0
yarg
yarg
26 липня 2021, 22:52
#
Ужас, да?
бывает.
но, если что, контролируют выполнение законов на местах у нас не президенты, а прокуратура и МВД.
зелеботы тупыыыые.
+
+27
matroskin
matroskin
26 липня 2021, 23:30
#
Уровень интеллекта фанатов Петра все больше шокирует.
Врядли конечно битого бота в чем переубедишь, но так на всякий случай:
Гарантом Конституции (это такой основной закон) в Украине является Президент, прокуратура и МВД это всего лишь органы исполнительной власти которые существуют для реализации им этих функций. И так, ещё хочу напомнить что упомянутую Вами в числе крайних прокуратуру возглавлял вовсе не посторонний человек, а кум Петра.
:)
+
0
yarg
yarg
26 липня 2021, 23:43
#
Ну туппыыыые…
других и слов нет.

кум-шмум… липецкая фабрика и т.п.
тебе русским по белому говорят — пока мент-участковый не будет заинтересован — он не закроет салон. точка. И президент за каждым участковым бегать не будет. Не работает так.

иди лучше великое крадивництво прославляй, убогий.
+
+27
matroskin
matroskin
26 липня 2021, 23:52
#
Т. е. в 2019 случилось чудо, в одну ночь десятки тысяч ментов-участковых стали заинтересоваными и смогли сделать то чего не замечали предыдущие 5 лет.
Прям Библейский сюжет. :)
Ложись спать-чудо.
+
0
yarg
yarg
27 липня 2021, 0:00
#
А в 2019 году начали выдавать лицензии на игровые автоматы.
И те кто купили лицензии совсем не хотели чтобы рядом работал кто-то без лицензий.
А поскольку купили не пацаны с улицы — то менты получили четкий и жесткий приказ — давить.
если до этого можно было «боротся» с переменным успехом — всем было пох на эти автоматы, а проблем было и кроме них вагон — то здесь появился интерес. И победил.

А если пацаны Ермака завтра получат лицензию на торговлю героином — я не удивлюсь если сильно сократится вся остальная наркоторговля.

Вот так это и бывает.

Лучше ли это для страны — не знаю. не уверен.
Лучше ли это для ермаков? однозначно.

но ты верь в злого петю и доброго вову. это твой уровень.
+
+27
matroskin
matroskin
27 липня 2021, 0:45
#
«пока мент-участковый не будет заинтересован — он не закроет салон. точка. И президент за каждым участковым бегать не будет. «
спустя 17 минут
«то менты получили четкий и жесткий приказ — давить.«
Я Вам уже неоднократно писал, Вам бы к хорошему психиатру на прием, мизантропиия и одиночество дали свои плоды-раздвоение личности налицо.
+
0
yarg
yarg
27 липня 2021, 9:06
#
И в чем ты видиш противоречие, мой бедный маленький зелепука? Ты не понимаеш разницу между просто указаниями, законами и т. п., которые ментам поступают сотнями в день и приказом, который сопровождается заносом начальнику чемодана бабла? не понимаеш… ну, а ермаки ваши — хорошо понимают. и братья их — понимают :)
+
+27
17- 18
17- 18
26 липня 2021, 22:23
#
Ждём когда «кинутые» на бабло граждане выйдут на Майдан или под администрацию президента и им всё вернут из бюджета. А конфискованное растворится в недрах правоохранительных органов.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися