![](/i/s.gif)
31 октября 2016
Последний раз был на сайте:
13 марта 2023 в 10:16
- 22 ноября 2017, 12:45
Где взять коды ?
Банки должны знать своих клиентов. Для этого банки должны быть агентами фин мониторинга. Чтобы банк знать своего клиента, клиент должен предоставлять регулярно банку финансовый отчет о доходах. В отчете надо разбить доходы по видам деятельности. Виды деятельности кодируются по государственному классификатору видом деятельности КВЕД-2010.
Но как быть тем клиентам банка которые осуществляют деятельность в сфере стирки денег? Или занимаются предоставлением финансовых услуг для террористов? Ведь такие услуги не имеют соответствующего кода в КВЕД-2010 ?
Такой клиент по просту не сможет отчитаться перед банком и банк закроет счета такого клиента. В то же время такие услуги облагаются НДС. А значит заставляя клиентов уходить в тень, госбюджет теряет доходы.
Очевидно, что надо внести в справочник КВЕД-2010 услуги: мойка денег, финансирование терроризма. Это кстати обеспечит транспарентность. Возможно также улучшение платежного баланса, инвест климата.
В конце концов, почему Лондон, Париж и Берлин сочетаются с терактами, а Киев должен стоять в стороне? Так мы никогда не поднимем ВВП и курс нацвалюты.
|
14
|
- 14:40 Бизнес ожидает доллар по 41,62 гривен — опрос НБУ
- 14:15 ОЭСР выделяет Украине около 285 тыс. евро для покрытия взносов и сборов за членство в ряде своих органов
- 13:52 В июне 2024 года в Украине резко упало количество регистраций ФОП — YouControl
- 12:24 Центробанк рф засекретил данные по внебиржевым валютным торгам
- 12:01 Средняя пенсия в Украине: В Пенсионном фонде назвали, сколько получали пенсионеры в июле
- 10:38 Курс валют на 16 июля: доллар в банках подскочил на 10 копеек, евро — на 20 копеек
- 10:24 Миссия МВФ начинает переговоры с Украиной по бюджетным планам — СМИ
- 10:18 Банкир рассказал, что будет с курсом гривны во втором полугодии
- 10:01 НБУ хочет изменить инструкции по выполнению межбанковских платежных операций в гривне
- 08:52 «Сделано в Украине»: ЭКА за полгода поддержала украинский экспорт на 4,6 млрд грн
Комментарии