130 ФЛП для одного бизнеса: как компания скрыла часть доходов и недоплатила 23,5 млн грн налогов

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работала схема

В 2024—2025 годах общество продавало продукцию через собственную сеть магазинов, но часть доходов оформляло на 130 подконтрольных ФЛП.

Компания продавала предпринимателям мясную продукцию и сопутствующие товары по ценам на 5−30% ниже конечных цен продаж. Затем ФЛП реализовывали товары покупателям от собственного имени. В итоге часть доходов учитывалась как выручка бизнесменов, а не общества, что позволяло компании уменьшать налоговые обязательства.

Читайте также: Банки могут обязать немедленно возвращать средства после мошеннических операций

По данным БЭБ, ФЛП были независимы только формально: они не вели самостоятельной хозяйственной деятельности и не определяли, какую продукцию закупать и продавать. Детективы считают, что предприниматели использовались для искусственного распределения доходов одного бизнеса.

Сумму неуплаченных налогов — более 23,5 млн грн — подтвердила судебная экономическая экспертиза.

Главному бухгалтеру общества сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования ущерб возместили полностью. После этого материалы уголовного производства направили в суд с ходатайством об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 У К Украины. Решение о ходатайстве должно принять суд. Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: БЭБ объяснил на котах, как не стать частью схемы «дробления бизнеса»

Автор:

редактор новостей Игорь Тележников

Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции