21 августа 2026, 13:02 Читати українською

Залог по делам НАБУ: почему миллионы сейчас превращаются в «кэшбек»

Последнее дело НАБУ и САП снова привлекло внимание к механизму залога в уголовном процессе. Как пояснил в сообщении в Facebook руководитель подразделения детективов НАБУ, юрист Александр Абакумов, проблема возникает тогда, когда большие суммы за подозреваемых вносят посторонние компании, а происхождение этих средств остается под вопросом.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Залог должен гарантировать, что подозреваемый будет выполнять возложенные судом процессуальные обязанности. В то же время, в сложных коррупционных производствах, по словам Абакумова, этот механизм может использоваться иначе.

Как работает схема с залогом

В деле «Мидас», по словам детектива, залоги за топовых чиновников могли вносить компании, никак не связанные с подозреваемыми и даже не могли объяснить, почему они вносят эти деньги.

А речь идет о сотнях миллионов гривен.

Механизм, описанный Абакумовым, предполагает использование средств, полученных наличными в результате противоправной деятельности. Их фактически заменяют безналичными деньгами на счетах компании, после чего она официально становится залогодателем.

По информации, получаемой следствием, вознаграждение за такую услугу могло составлять от 10% до 30% суммы залога. В таком случае внесение залога превращается не только в способ обеспечить увольнение подозреваемого, но и в отдельную прибыльную услугу.

Фактически залог становится платой за молчание. Расходы криминальной среды на сохранение самого себя. Сегодня они внесли залог и уволили человека, который, по версии следствия, получал миллионы долларов взяток. Завтра — помогут ей нарушить возложенные судом обязанности, уехать из страны и жить свою лучшую жизнь где-то за границей. — подчеркнул Абакумов

Что предлагают изменить

По мнению Абакумова, финансовый мониторинг должен разрешать устанавливать происхождение средств еще до того, как они будут внесены в качестве залога. Среди вопросов, требующих проверки:

кто является фактическим владельцем компании-залогодателя;
откуда она получила денежные средства;
какие связи имеет залогодатель с подозреваемым;
имеют ли деньги законное происхождение.

Соответствующие изменения предлагается урегулировать законодательно. В частности, Абакумов обращает внимание на законопроект № 15388, зарегистрированный 8 июля 2026 года.

Государство должно проверять компанию, которая вдруг решила внести за подозреваемого десятки миллионов гривен. Кто ее реальный владелец? Откуда у нее эти деньги? Какие отношения связывают залогодателя с подозреваемым? И главное — имеют ли эти средства законное происхождение? На эти вопросы нужно отвечать до того, как деньги выполнят свою функцию и двери СИЗО откроются.

По его словам, сама возможность выйти под залог не проблема. Риск возникает тогда, когда средства криминального происхождения используются для увольнения другого участника возможной преступной деятельности. В такой ситуации залог может потерять функцию меры пресечения и стать инструментом сохранения незаконных активов и связей.

Автор: