Детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве разоблачили организованную группу лиц, обманывавших иностранцев под видом инвестиционных компаний. От действий мошенников пострадали граждане Германии, Словакии, Чехии, США и Канады.
25 июля 2025, 10:15
Читати українською
В Киеве разоблачили мошеннический «инвестиционный офис», который обманывал иностранцев
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
По данным следствия, так называемый инвестиционный офис работал в столице. Его сотрудники, свободно владея иностранными языками, массово звонили по телефону иностранцам и представлялись сотрудниками несуществующих инвестиционных компаний.
Мошенники убеждали граждан инвестировать средства в криптовалютные портфели из-за фейковых веб-ресурсов, которые администрировали руководители офисов.
После зачисления средств на счета вымышленных компаний коммуникация с клиентами прекращалась. А денежные активы легализовывались из-за незаконных обменных пунктов криптовалюты.
Установлено также, что средняя численность работников одного такого офиса составляла от 15 до 40 человек. Их заработная плата зависела от объемов привлеченных средств и могла достигать $5000 в неделю.
В рамках уголовного производства осуществляются следственные (розыскные) действия для установления всех участников преступной деятельности.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 1