За 2025 год украинские банки закрыли счета по статье финансового мониторинга 606 тысячам физических лиц и 30 тысячам ФОП. Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.
24 июня 2025, 16:05
Читати українською
С начала года банки закрыли более полумиллиона счетов украинцев по статье финмониторинга — Железняк
Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
По словам Железняка, об этом шла речь во время заседания
«Конечно, из приведенных выше цифр не все 100% дропы, но где-то 90−95% это они», — уточнил он.
Читайте также: НБУ отменил ограничения в размере 150 тысяч гривен в месяц для p2p-переводов
История перехода в ФОП схемы тоже очень активно сейчас наблюдается, подытожил он.
Напомним
- После введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц.
- В настоящее время НБУ разрабатывает законопроект о создании реестра дропов. Человек, который попадет в этот реестр дропов, будет находиться там не постоянно и сможет из него выйти. Для таких людей будут устанавливаться более жесткие ограничения на переводы средств.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 35
Мінус пів лимона клієнтів банків та мінус 30к ФОП-ів, а ще обсяги переказів знизилися на 80 лярдів грн, оце потужно! Так тримати!
Наче пересічному громадянину не байдуже, дроп чи не дроп, страждатимуть то банки від зниження кількості клієнтів і переказів, та закритих ФОП-ів, котрі не приносять живі гроші. Точніше, вже банки страждають, бо як сказав Гороховський, в банках безкоштовних депозитів немає, тому кредити безвідсоткові військовим видавати не можемо. Тому показники зниження об`ємів переказів, блокування ФОП-ів та клієнтів — не означає, що ці люди не можуть мати готівку. Ну не буде людина ганяти гроші по картках і що? Буде маючи заблоковані банківські картки і перебуваючи в реєстрі дропів отримувати бабки готівкою (не як дроп, а за роботу умовно), або буде виводити все через криптообмінники, так, а далі що? Самі переводять економіку в тінь, вже пів лимона колишніх клієнтів банків будуть користуватися готівкою, супер, потужна потужність!))
денег ничего не делая…
Расскажите методику борьбы, плиз…
Ах, журналісти Мінфіна його даже і не запитали про це? Ну да: де Мінфін, а де журналістика
А ще вони нічого не написали про стан українських театрів, про ход будівництва моста в Запоріжжі і ще на відміну від багатьох ніколи не пишуть якою завтра буде погода.
Кому що, а москалю в сизрані треба щоб всі писали про його улюблену бусіфікацію.🤷♂️
А щас наши СМИ такие же независимые как и у рашки или в совке — ни единого плохого слова про власть.
Так, бігуси ніколи про владу не пишуть. Ага-ага 🤣
https://bihus.info/eksprykuror-komunist-i-kolyshni-topy-mytnyczi-hto-rozkupyv-vidomchu-bazu-u-koncha-zaspi/
Експрокурор, комуніст і колишні ТОПи митниці: хто розкупив відомчу базу у *** -Заспі
Ну я не удивлен что один работник ОП стоит горой за другого.
Но во всем цивилизованном мире ситуация когда журналист вместе со своей компанией работает на силовиков и называет себя независимым это нонсенс.
Если бы завтра узнали что BBC или CNN работают на ЦРУ это был бы конец их репутации. А ну нас никто даже особо не удивился, так продали про «независимых» и все. Было лет 20 независимой прессы после развала совка и кончилось, никто и привыкнуть не успел.
Депутатам надо показать хоть какую-то заботу о народе — вот и собирают очередную спецкомиссию, а в результате ее работы будет пшик, ведь добровольцы уже давно закончились…
а по мосту не збирали? от бачу що є комісія що до захисту прав інвесторів — бігусу і про це треба писати?
Все змінюється в цьому житті крім переносу Москалями своїх комплексів на інших
3 частини 1 статті 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення». але сім'я яка на протязі одного — двох років накопичила 160 тисяч грн. При чому накопичували кошти в одному банку, поступово. І після завершення строку депозиту чоловік перерахує дружині 160 тис грн — банки можуть заблокувати рахунок так само згідно абзацу 3 частини 1 статті 15 ЗУ.
Або у людини є дохід, наприклад 10000 грн на місяць, і кредит 10000 грн. Якщо людина погасить кредит повністю, то банк це запишить як «додадкові надходження на рахунок» і все «збільшення ліміту», а підтвердити людина зможе лише 10000 грн. Знову блокування рахунку згідно абзацу
3 частини 1 статті 15 ЗУ
Або після завершення строку депозиту на 195000 грн, людина знайшла кращі умови депозиту в іншому банку, відкрила там рахунок на своє ім'я і перерахувала туди кошти. Знову блокування, тому що накопичувала людина ці кошти не один рік, а кошти з депозиту не є підтвердженням доходів (в 99% випадків), навіть якщо депозит був в тому ж самому банку, з якого був перерахунок. людина може підтвердити наприклад 11000 грн на місяць. Знову блокування рахунку згідно універсальному абзацу
3 частини 1 статті 15 ЗУ
теж «дроп»?
як сказав Ярослав Іванович: «Звичайно, з приведених вище цифр не всі 100% дропи, але десь 90−95% це воно»
З меморандумом, який до слова поза законом, до блокування справа навіть не дійде — людині просто не дадуть провести платіж більше підтвердженого ліміту.
І вся для чого? Щоб тримати гроші безправного клієнта у себе. Особливо нахабні ще і стружку знімуть 20-30%.
Деякi банки вiдмовляються приймати доходи за останнi три роки при купiвлi нерухомостi, тому не треба узагальнювати…
відмовився розглядати декларації за три роки,
і вимагав тільки річну декларацію при купівлі
нерухомості, але не у всіх громадян вистачить
«білих» річних доходів на купівлю квартири.
Продавайте свої товари та послуги не лише за нал, а й за крипту — хто За? — лайк.
Черговий школяр відкрив для себе крипту, але ще не відкрив наслідки користування нею.
щоб покупці готові були купувати за крипту…