Нацбанк за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения в апреле 2025 года применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.
8 мая 2025, 8:51
Читати українською
Нарушение финмона: НБУ в апреле оштрафовал 9 небанковских финансовых учреждений
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Меры воздействия применяются к:
ООО «Диметра Финанс» — отзыв лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит. К тому же, в течение последних двух лет Нацбанк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению два меры влияния, а именно штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.
ООО «Милоан» — штраф в размере 8 803 800,00 грн за нарушение требований:
- пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ООО «Бизпозика» — штраф в размере 1 035 800,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
ООО «Аванс Кредит»:
- штраф в размере 544 000,00 грн за нарушение требований
- письменное предупреждение за нарушение требований.
КС «Кредит-Союз»:
- штраф в размере 544 000,00 грн. за нарушение требований
- исьменное предупреждение за нарушение требований.
ООО «Системный финансовый консалтинг», ООО «ФК «Диджитал финанс», ООО «ФК «Фин-Ранг» — штрафы в размере 340 000,00 грн каждому учреждению.
ООО «Пейтек» — штраф в размере 323 000,00 грн за нарушение требований.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 1