Национальный банк в декабре 2024 года применил к трем банкам и двадцати пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
8 января 2025, 12:31
Читати українською
В декабре НБУ наказал три банка на 138 млн за нарушение финмониторинга
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
За нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, валютного законодательства были оштрафованы:
- АО «РВС БАНК» более чем на 135 млн грн.
- АО «АБ «РАДАБАНК» — штраф в размере 2 млн грн.
- ПАО «МТБ БАНК» — штраф в размере 851 тыс. грн.
Также НБУ наказал ряд небанковских финансовых учреждений.
Читайте также: Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков за 11 месяцев 2024 года
Источник:
Минфин
Страницу просматривают
3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1