Национальный банк готовит реестр так называемых дропов, рассказал директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский в комментарии Forbes Ukraine. Цель — борьба с мошенническими переводами с карты на карту.
17 декабря 2024, 8:43
Читати українською
НБУ готовит реестр дропов, доступ к которому будут иметь все банки
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Над созданием реестра работает рабочая группа представителей ключевых департаментов НБУ. Они будут работать над созданием предложения по законопроекту, который дальше рассмотрит правление регулятора, рассказал замглавы НБУ Дмитрий Олейник.
Планируется, что реестр будет включать комбинацию данных о личности клиента и электронном платежном средстве (карте), а также какой банк добавил эту информацию в реестр. Информацию о других клиентах или остатках их средств на счетах в реестр не будут включать, добавил Олейник.
Напомним
Как писал ранее Минфин, Универсал Банк, Ощад, Приватбанк, Райффайзен Банк 10 декабря подписали меморандум об усилении ограничений карточных переводов.
Согласно меморандуму, будут установлены лимиты операций для клиентов с высоким уровнем риска, не имеющих подтвержденных доходов, в 50 000 грн с 1 февраля 2025 года. Для клиентов со средним и низким уровнем риска — 150 000 грн в месяц с 1 февраля и 100 000 грн — с 1 июня.
Речь идет о всех операциях с текущих счетов в пользу физических лиц, в том числе iBAN.
Источник:
Минфин
Страницу просматривают
5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 26
немного не так , сначала получаешь доход , в начале следующего года подаешь декларацию , потом заезжаешь в банк и под «копия верна» подаешь менеджеру .
на западе все по другому , в конце года приходит емайл , вы получили деньги от таких то людей и перечень , будьте добры обоснуйте кто это . может быть ваша жена , может дети , а может незнакомые вам люди .
70−80% ? и только в последние годы ? И этот человек учит как жить ? я думал надо 100% и всю жизнь .
p2p — это платеж одного физического лица, другому физическому лицу, и если вы ФОП то вы должны подать форму 1-ДР и указать как налоговую выплату … но при этом вы платите «ни за что» и ваша сделка — ничтожна … криминал…
те кто p2p — это «сервисы». Вам еще и на второй стороне надо поменяться, принести если человек маломобильный, и точно так же там должен быть «сервис» который выдаст рублем.
вы плохо понимаете как это работает потому что у вас не было такой проблемы.
Я для себя вывел несколько преступлений которые совершают чиновники типа гетьманцева против экономики Украины — это против экономической энергии , ограничивая вектора бизнесов , против разнообразия и конкуренции , теперь кушаем дубовые помидоры в АТБ , кража рабочего времени — принуждение к трате времни на непродуктивные вещи …
и так далее .
потому палка всегда о двух концах