Нацбанку расширили полномочия по борьбе с «дропами» (обновлено)

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«За» законопроект № 11043 во втором чтении проголосовало 270 народных депутатов.

«Закон поможет бороться с разными финансовыми мошенничествами, в том числе и с дропами», — пояснил депутат.

Он уточнил, что перед голосованием депутаты отклонили поправки, которыми предлагалось предоставить частичный доступ к данным о счетах граждан Нацполиции.

Читайте: Ограничения на p2p-переводы вступили в силу: в Привате объяснили, кто не подпадает под лимит

Основными нововведениями проекта являются:

• Разрешение финансовым компаниям, ломбардам и кредитным союзам предоставлять платежные услуги на основании имеющихся лицензий, без получения отдельной лицензии на предоставление финансовых платежных услуг;
• Право НБУ устанавливать требования к достаточности, составляющих и расчета регулятивного капитала небанковских поставщиков платежных услуг;
• Введение дистанционных инспекционных проверок;
• Увеличение размера штрафов, которые применяет Национальный банк Украины, за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке.

Напомним

Дропы — это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета используются как транзитные для перевода и отмывания незаконных средств.

Анализ НБУ свидетельствует, что через карты «дропов» может проходить около 200 млрд грн в год.

Как писал «Минфин», банки за последние шесть месяцев прекратили деятельность 80 тысяч денежных мулов или «дропов», позволяющих третьему лицу использовать свои счета для проведения операций со средствами незаконного происхождения.

НБУ оценивает объем деятельности всех «дропов» в Украине в 200 млрд грн в год, а деятельность одного — 2,5 млн грн в год.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии