Государственной службой финансового мониторинга начата подготовка еженедельных методологических дайджестов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
28 июля 2024, 12:16
Читати українською
Госслужба финмониторинга будет еженедельно сообщать о новых методах и схемах отмывания средств
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Дайджесты будут содержать актуальные данные о новых методах и схемах отмывания средств и финансирования терроризма, что позволит субъектам адаптировать свои процедуры мониторинга и контроля.
Как отмечают в Госфинмониторинге, для регуляторов и правоохранительных органов эти материалы станут важным инструментом для разработки эффективных стратегий борьбы с отмыванием средств, включая обучение и координацию действий между различными учреждениями для обеспечения надлежащего сотрудничества и обмена релевантной информацией.
Уточняется, что дайджесты размещены в рубрике «Методология» официального вебсайта Госфинмониторинга и будут дополняться еженедельно, обеспечивая свежую информацию и рекомендации в этой важной сфере.
Источник:
Минфин
Комментарии - 3
https://bit.ly/4ciA7Ut