Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
- 3.11.2026
- 14:45 Банки выдали на 50 млрд грн больше наличных, чем получили: что показывает статистика НБУ
- 13:50 Украина отложила погашение 11,5 млрд грн ОВГЗ: Гетманцев объяснил, что это значит для госдолга
- 12:00 Бюджет Украины недополучил 73,7 млрд грн: хватит ли на оборону и соцвыплаты
- 11:20 Золото с отметкой recycled: стоит ли доверять производителям
- 10:55 Биткоин рискует упасть ниже $76 000: удешевление нефти не поддержало крипторынок
- 10:32 Арестовали счет с пенсией: когда исполнители не имеют права забирать деньги за долги
- 09:41 Центробанки скупают золото быстрее всего за два года: кто наращивает запасы, несмотря на падение цен
- 08:49 Основатель Ethereum Виталик Бутерин провел 100 дней со смартфоном в авиарежиме и поставил Украину выше Швейцарии
- 2.11.2026
- 20:44 Топ-5 новостей за понедельник: налоговый долг вырос до 306 млрд грн, 11 банков должны нарастить капитал, Binance покроет убытки
- 20:26 НБУ оценил устойчивость банков: сколько учреждений требует дополнительного капитала
Комментарии - 62
💰Запрос содержится во внутреннем письме НБУ № 24−0006/28104.
💰В этом документе регулятор привел несколько примеров с описанием платежей, которые он считает аномальными:
1️⃣Когда владелец одной карты перечисляет деньги на множество других карт
2️⃣Когда владелец одной карты получает на свой счет деньги со многих других карт
➖Оба случая описаны во всех конфигурациях: когда все карты выпущены в одном банке (проходят внутри одного банка) и, когда перечисления происходят между картами разных банков.
➖Например, с Приватбанка на monobank или Сенс Банк, А — Банк и др.
Также НБУ запросил у банков информацию (по количеству и суммам переводов) по другим видам операций, которые они считают аномальными — без конкретного описания, и у банков могут быть свои собственные определения/признаки этой аномальности.
Телеграм канал Тарас Юрист Адвокат Одесса
«…компания Центрэнерго потеряла 100% своих мощностей генерации электроэнергии…»
Рада вызвала Кубракова и Найема на заседание по защите критической инфраструктуры
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/11/712287/
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены"(конец цитаты)
То есть даже закон о мобилизаии не сильно поможет от уничтожения. Информация для размышления тем, кто привык полагаться на сладкие байки Алекса 006 и иже с ним
Одразу після зарплат вчителям по 4 тис баксів?
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены.
«Нет двух видов граждан в Конституции. Речь о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку», — написала Безуглая.