Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
- 21.09.2026
- 18:26 С октября все банки подключат к системе взыскания алиментов: деньги должников будут искать автоматически
- 17:53 Межбанк 21 сентября закрылся ростом доллара и евро
- 17:25 472,6 млрд грн долгов перед Минобороны: из-за нехватки средств Украина может потерять деньги навсегда
- 15:46 Обработка данных о местонахождении: Google оштрафовали на 403 млн евро в Ирландии
- 14:54 НБУ обновил список бенчмарк-ОВГЗ для покрытия резервов банков
- 14:30 Срок банкротства ФЛП сократят вдвое — законопроект принят в первом чтении
- 14:14 Северокорейские хакеры похитили данные 7000 криптокошельков и украли $10,8 млн
- 13:26 Курс ведущей криптовалюты днем в понедельник резко поднялся выше $85 000
- 12:53 Валютные переводы из-за границы на платежные счета будут засчитываться только в гривне
- 11:18 Трансграничные дела БЭБ становятся трендом: юристы назвали документы, которые защитят иностранные счета от угрозы ареста
Комментарии
💰Запрос содержится во внутреннем письме НБУ № 24−0006/28104.
💰В этом документе регулятор привел несколько примеров с описанием платежей, которые он считает аномальными:
1️⃣Когда владелец одной карты перечисляет деньги на множество других карт
2️⃣Когда владелец одной карты получает на свой счет деньги со многих других карт
➖Оба случая описаны во всех конфигурациях: когда все карты выпущены в одном банке (проходят внутри одного банка) и, когда перечисления происходят между картами разных банков.
➖Например, с Приватбанка на monobank или Сенс Банк, А — Банк и др.
Также НБУ запросил у банков информацию (по количеству и суммам переводов) по другим видам операций, которые они считают аномальными — без конкретного описания, и у банков могут быть свои собственные определения/признаки этой аномальности.
Телеграм канал Тарас Юрист Адвокат Одесса
«…компания Центрэнерго потеряла 100% своих мощностей генерации электроэнергии…»
Рада вызвала Кубракова и Найема на заседание по защите критической инфраструктуры
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/04/11/712287/
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены"(конец цитаты)
То есть даже закон о мобилизаии не сильно поможет от уничтожения. Информация для размышления тем, кто привык полагаться на сладкие байки Алекса 006 и иже с ним
Одразу після зарплат вчителям по 4 тис баксів?
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги.
Нардеп Марьяна Безуглая поддержала мобилизацию женщин.
Также она добавила, что мы к этому или придем или будем уничтожены.
«Нет двух видов граждан в Конституции. Речь о том, что вся молодежь должна проходить военную подготовку», — написала Безуглая.