Минфин - Курсы валют Украины

Установить
8 марта 2024, 18:03 Читати українською

Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с россией

Вице-премьер-министр, Министр финансов Канады Христя Фриланд издала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с россией для субъектов, регулируемых Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вступившей в силу 24 февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Вице-премьер-министр, Министр финансов Канады Христя Фриланд издала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с россией для субъектов, регулируемых Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, вступившей в силу 24 февраля 2024 года.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций.

Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из россии или предназначенным для россии, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.

Читайте также: Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов

Требования директивы

В то же время подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) издало соответствующие Инструкции, объясняющие требования директивы. Так, финансовые операции, происходящие из россии или предназначенные для россии, могут включать, но не ограничиваться:

  • электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, включающими русский адрес отправления или назначения;
  • деятельностью представителей правительства россии (например, операции на банковском счету посольства россии в Канаде);
  • получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой;
  • проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, включающей российские рубли.

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться