Эксглаву Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Сенниченко по этому делу выступает руководителем и организатором. В деле также фигурируют (должности указаны на момент преступления):

• приближенный к Сенниченко человек — соорганизатор;
• советник Сенниченко;
• два и. о. директора «Одесского припортового завода» (в разные периоды);
• и. о. руководителя «Объединенная горно-химическая компания»;
• два владельца компании, победившей на торгах по «Одесскому припортовому заводу»;
• еще два соучастника.

Напомним

«Минфин» писал, что Сенниченко считают организатором преступной группировки, которая за 2019−2021 годы завладела более 500 млн грн государственных предприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины, АО «Одесский припортовый завод» и одно из крупнейших в мире производств АО «Об' соединенная горнохимическая компания».

Как работала схема

В период с ноября 2019 года по март 2020 года председатель Фонда создал преступную организацию. Ее целью было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления госпредприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставление услуг и использование государственных ресурсов исключительно в пользу членов преступной организации.

Для этого руководство государственных предприятий, контролируемое главой ФГИ, заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

В частности, для достижения целей этой преступной организации Сенниченко обеспечил назначение в органы управления ОПЗ подконтрольных ему лиц для завладения средствами ОПЗ путем установления договорных отношений между ОПЗ и подконтрольной преступной организацией компанией на неконкурентных началах по переработке давальческого сырья заниженными ценами.

Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года ОПЗ потеряло финансовые ресурсы и понесла убытки на сумму 390 970 234 гривны.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия — АО ОГХК путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости.

Эти действия повлекли ОДГК ущерб на сумму 118 337 425 гривен.

В случае подтверждения вины подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В апреле НАБУ объявило в розыск эксглаву Фонда госимущества Сенниченко и его подельников.